TL;DR の内訳
- 上海警察は1600万ドルの仮想通貨ねずみ講を摘発した。
- この計画はオンライン詐欺師のグループによって運営されていました。
- 詐欺師は、高い投資収益率を約束して人々を誘惑しました。
上海警察は、市内初の暗号通貨を利用した1,600万ドルの詐欺ビジネスモデルに関して10人以上を逮捕した。
上海警察署は約６カ月にわたり事件の分析を指示していた。 警察署の微信投稿によると
犯罪組織のメンバーが2020年6月にウェブサイトを開発した。プラットフォームのサーバーは海外に設置され、Mouという犯罪者の1人が管理していた。 警察によると、このオンラインページは参加報酬と継続的な報酬の保証を通じて顧客を引き寄せたという。
このプラットフォームは、暗号トークンの交換に主に法定通貨を受け入れました。 この犯罪組織は、弱い立場にある個人をターゲットにした高度なねずみ講を通じて、約 1,600 万ドルを引き出すことに成功しました。
ねずみ講の運営
ねずみ講の創設者は、犯罪組織を拡大するために 5 つのチームを設立しました。 チームはテクノロジー、講義、プロモーション、顧客サービス、cash引き出しのレビューを担当しました。
犯罪組織チームの拡大は、より多くの人々をねずみ講に誘い込むための動きであり、不完全な兆候を隠蔽しようとする試みでした。 それに加えて、偽のプラットフォームはブロックチェーンと暗号通貨技術を使用した技術の進歩を約束しました。 詐欺師たちは、この存在しないテクノロジーを世界的なブロックチェーン分野のイノベーションとして宣伝し、このプラットフォームは「ユニコーン」であると述べました。
この詐欺では、72 の異なる階層にまたがる約 60,000 のアカウントが存在しました。 アカウントユーザーは、高収益、債券、その他のオフラインでの収益方法を約束することでプラットフォームに誘い込まれました。 アカウントユーザーは、BitcoinやEthereum、それをプラットフォームトークンと交換してメンバーシップに参加する必要がありました。 実際には、アカウント ユーザーは実際の価値も実用性も持たないトークンを購入していました。
中国の上海での弾圧は初めてですか？
中国の警察が仮想通貨関連の詐欺を取り締まるのはこれが初めてではない。 湖南省の警察署は1月、ポンジースキームを。
CBDC （中央銀行デジタル通貨）の立ち上げを準備している中、仮想通貨詐欺の取り締まりが強化されている 中国の中央銀行は数年間にわたってCBDC通貨を開発してきました。
