米国当局は現在、ワンコイン共謀者として有罪判決を受けたマーク・スコット氏に対する没収命令を求めている。 彼は、他のワンコイン共謀者が詐欺的な仮想通貨ビジネスから不正に得た3億9,294万ドルを洗浄するのを手助けした。 スコット氏はマネーロンダリングと銀行詐欺の共謀罪で起訴されたと伝えられている。
ワンコイン共謀者、マネーロンダリングで有罪判決
ファイナンス・フィードは、火曜日にニューヨーク南部地方裁判所に提出された書簡を引用し、米国政府がワンコイン共謀者として有罪判決を受けたマーク・スコットに対して約3億9,294万ドルという重い没収金判決を求めていると報じた。 報告書によると、没収判決が認められれば、判決の一部となるという。
米国政府はまた、スコット氏の特定の銀行口座やその他の資産に対する利権の没収も求めた。 さらに、彼らは有罪判決を受けた者に対する有罪判決後の接近禁止命令を求めた。 報告書によると、これは、米国に適切に没収されるまで、スコット氏がこれらの資産にアクセスすることを確実に抑制するためだったという。
スコットはワンコインからの資金洗浄をどのように支援したか
ロック・ロードLLPの元エクイティ・パートナーであるスコット氏は、ワンコインの共謀者による約4億ドルの資金洗浄、その目的に特化した投資ファンドを設立したと伝えられている。 マンハッタンの連邦検事ジェフリー・S・バーマンは次のようにコメントした。
「著名な国際法律事務所の株式パートナーであるマーク・S・スコットは、経験豊富な企業弁護士としての専門知識を利用して偽の投資ファンドを設立し、それを使って数億ドルの詐欺収益を洗浄した。」
報道によれば、その見返りに彼は5,000万ドル以上を受け取り、それを贅沢品や不動産の購入に費やしたという。 彼の判決は2020年10月9日に言い渡される予定である。
