TL;DR の内訳
- ワンコインポンジスキームの被害者らが、加害者を接待したブルガリア政府に対して声を上げる。
- 被害者は関係者に資産の差し押さえとdentに対する賠償を要求している。
ワンコインポンジスキームの被害者らは最近、11月16日にブルガリア政府に対して請願書を提出した。 関係者は英国を拠点とする弁護士ジョナサン・レヴィ博士の助けを借りて、当局に対する不満を表明した。 請願書によると、政府はネズミ講の被害者を認識せず、国内における加害者のこれまでの行為を黙認していた。
仮想通貨史上最大のポンジスキームの 1 つであり、詐欺仮想通貨で 2,000 万ユーロ以上の価値があります。 この詐欺作戦は、ブルガリア当局がソフィアの本社を強制捜査する前の2014年から行われていた。 しかし、被害者らはブルガリア政府が目立った悪者たちを見て見ぬふりをしていると非難している。
嘆願書は、創設者たちが今もソフィアで逃亡しており、盗まれた暗号通貨を決して押収していないことを明らかにしている。 また、ポンジスキームはブルガリアでは異なる名前を使用しており、そのtracを隠すために国内および海外の銀行口座を扱っているとも述べている。 この動きは、ポンジスキームの画策者にとって、残りの内部告発者の拘束を解くのにさらに効果的であることを示唆している。
ワンコインポンジスキームを理解する
Ruga Ignatova は、Sebastian Greenwood と Konstantin Ignatov の助けを得て、広く知られている Onecoin ねずみ講の中心的な創設者の 1 人です。 集中プラットフォームは仮想通貨投資家に保管サービスを提供し、前例のないセキュリティを提供しましdent。 さらに、そのサービスは世界中に広がり、さまざまなチームがさまざまな都市で働いています。
しかし、FBIを含む当局は2017年に同社の不正行為を疑い始めた。これはねずみ講であるだけでなく、マネーロンダリング活動でもあるとの見方を示した。 イグナトフ氏が強制捜査中に逮捕される一方、自力で仮想通貨の女王と呼ばれたルーガ氏が行方不明となった。
彼の当局との協力はこの事件に役立ち、妹と会社に不利な証言をした。 彼は現在、ワンコインがその運営に関する調査を中止するためにとった行動を考慮して証人保護下に置かれている。 現在、世界中の当局はこれを違法協力として分類し、その活動を禁止し、自国の資産を押収している。
投資家は累積で数百万ドルの損失を被り、中には会社に不利な証言をしたために暴行を受けた人もいた。 嘆願書では、この件に関して黙らせるよう脅迫、あるいはそれ以上の脅迫を受けた、チームメンバーの一部を含む数人の被害者が列挙されている。
レヴィ弁護士は、被害者らの主張はブルガリア政府が注目するのに十分であると信じている。 同氏はまた、あらゆる証拠がねずみ講といくつかの追加の違法行為の存在を示しているため、このような行動の遅れは必要ないと述べている。
正義を求める
ブルガリアが組織に対する行動に消極的であることを頭で理解することができない 政府からの何の努力もなしに、ブルガリアとドバイに本拠を置く銀行の間で依然として数百万ドルの資金移動が行われている。 レヴィ弁護士は、ブルガリア当局は2018年以来、逮捕や資産押収に関する情報を一切開示していないと表明した。
同氏はまた、政府はワンコインの協力者のもとで何度も被害を受けた被害者の叫びに気づいていないように見えるとも述べている。 欧州連合の法律に基づいて政府が被害者に対して適切な注意を払うよう要求している。 さらに被害者らは、ルガ氏とその関係者らの国内外の資産の全面差し押さえを要求している。
レヴィ弁護士は嘆願書の中で、政府はねずみ講中に生じた損害を被害者に全額補償する方法を見つけるべきだと述べている。
ブルガリア政府がどのような対応をするかは不明だが、被害者らは正義を受け、悪者に罪の代償を支払わせることを望んでいる。 いずれにしても、ワンコインは、投資家が投資前にプロジェクトについてリサーチを行うべき理由として機能します。 さらに、投資家の安全と成長する仮想通貨業界のシームレスな発展を確保する上で、規制当局にとっても目を見張るものがあります。
