ワイヤーカード詐欺の主な容疑者である同社の元最高執行責任者（COO）ヤン・マルサレク氏は、ロシアのモスクワの施設に潜伏していると伝えられている。
報道によれば、2010年以来ワイヤーカードの最高執行責任者（COO）は、監査役がワイヤーカードから20億ドルが紛失していることを確認した後、ドイツとヨーロッパ最大の金融スキャンダルが勃発した後、先月下旬に失踪した後、フィリピンに行ったと嘘をついていたという。
ドイツのビジネス紙ハンデルスブラットは、マルサレク氏がワイヤーカードの本拠地であるドイツから逃亡した後、巨額のBitcoinコインを送金したと報じた。
この国ではワイヤーカード詐欺が大きな問題となっているが、破産と貸借対照表から数十億ドルが消えたことに関連する不適切な会計処理の疑惑が話題になっている。
このワイヤーカード詐欺に関与した元COOはロシアにいると言われている。 ハンデルスブラット紙は、マルサレク氏が数週間にわたって行方不明になっており、「ワイヤーカード社が疑わしい事業を行っていたドバイから多額の金をbitcoinの形でロシアに持ち込んだと言われている」と報じた。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、マルサレク氏の仮想通貨への興味を文書化した。 enjは、tracを残さずにお金を移動させる能力について、夜遅くまで議論することを楽しんでいたと報告され。
ワイヤーカード詐欺により会社が営業停止に
先月、当局が英国でのすべての活動を停止するよう同社に求めたため、ワイヤーカードは英国で営業停止処分を受けた
これは、同社の監査人が、同社の信託口座にあるはずだった21億ドルの証拠を見つけることができなかったと報告したことを受けてのことだった。 その後、英国当局は顧客の資金を保護するために同社と協力して取り組んでいる。
ワイヤーカードはいかなる資金も処分しないよう指示され、子会社はすべての活動を停止し、同社が規制された活動を行うことがもはや許可されていないことをウェブサイトで発表するよう指示された。
世界一のお尋ね者
「世界で最も指名手配されている男」という称号は、Wirecard の元 COO を表すために使用されてきました。 このタイトルは、デジタル データを使用して出来事をつなぎ合わせると主張する Bellingcat による調査報告書の冒頭に使用されました。
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscow times.com%2F2020%2F07%2F20% 2F世界最重要指名手配者ロシア諜報機関の保護報告-a70928
伝えられるところによると、ドイツ当局に逮捕された元COOは、最大3つの西側諜報機関から逃走中である。 現在、同氏はモスクワ西部の敷地でGRUの監督下にあるとみられている。
