ロシアが西側諸国の制裁に囲まれている現在、詐欺行為の活動が活発になっているようだ。 ロシアの詐欺の多くは、外国当局からライセンスを取得していると主張しながら、暗号資産へのアクセスを提供しています。 ロシア中央銀行は、ロシアの金融ピラミッドの大部分が何らかの形で暗号通貨を使用していると報告した。
西側制裁のさなか、ロシアのピラミッドは仮想通貨の人気を最大限に利用
ロシアの金融市場における違法行為に対抗するために取り組んでいる新しい報告書は、2022年上半期にロシア連邦のねずみ講の56％以上がさまざまな仮想通貨で資金を調達したり、仮想通貨への投資を宣伝したりしていたことを明らかにした。 非常に多くの団体がそのような活動に関与しています。
ロシア通信社ＲＢＣは、ロシアとウクライナの紛争を理由に西側諸国がロシアに課した制裁により、国内の多くの合法的な金融機関の労働条件が大きく変化しており、詐欺師がこの状況を利用しているようだと伝えた。
人々が他の可能な投資機会を探している間に、ロシア人によるこの需要への反応は、新たな金融ピラミッドの形で現れました。 ロシア中央銀行（CBR）は、国の金融当局として、これらの金融ピラミッドは寿命が短く、大部分が小規模な計画であると説明した。
2022年1月から2022年6月までの間に、金融当局は驚くほど多数のそのような詐欺を発見することができた。 国内には2,200以上のプロジェクト、企業、個人起業家が違法な金融活動を示す兆候を示していた。 レポートで述べられているように、この数字は 2021 年の同月の数字の約 3 倍です。
しかし、そのような事業体が注目している市場は暗号通貨だけではなく、そのうち670社以上が証券市場もターゲットにしていました。 ロシア中央銀行によると、これらのプロジェクトや企業は、仮想通貨や外国法定通貨のみで資金を集めるために、異なる管轄区域の規制当局から認可を受けていると主張することが多かったという。
このような行為を取り締まるために、金融当局は関連する法執行機関、ロスコムナゾール通信監視機関、連邦税務局、およびドメイン名登録機関に通知した。 中央銀行はまた、不審なウェブサイトをブロックするために定期的に取り組んでおり、ロシアの金融セクターで違法に活動している可能性のある事業体のブラックリストの記録を保管しています。
証券取引所がデジタル資産の取引を可能にするCBR
ロシア中央銀行は以前、証券取引所によるデジタル資産の取引を認めることを提案していた。 国の通貨当局として、CBRは現在、5月の仮想通貨テーマを悪用した新たな金融ピラミッドの数の増加をすでに報告している。
金融ピラミッドの成長の理由の 1 つは金融の不確実性であり、デジタル資産分野での投資機会に関するスキームへの関心が高まるだけでした。
同時に、ロシア内務省は今週初め、モスクワ当局が詐欺師にマネーロンダリングサービスを提供する者に対して刑事責任を負うべきだと提案した もし議員らが同省の勧告を受け入れた場合、詐欺師に協力するこれらの個人や組織（時には、詐欺師に仮想通貨ウォレットや銀行口座の使用を許可した無防備な個人である場合もある）は、罪で最長7年の懲役刑を受ける可能性がある。このような違法行為への関与。
