BBCニュース・ロシアは今週初め、モスクワ安全情報研究所が、金融関連の犯罪を犯した疑いのある人物に関する情報を収集・記録し、詐欺行為に関与した人物との関係を明らかにすることを目的としたシステムを開発したと報じた。
連邦監視サービス (RosFinMonitoring) は、個人に関連する暗号通貨ウォレットに関するより多くのデータを取得するために分析ツールを拡張します。
システムは、個人の銀行口座やクレジット カード、電話番号、デジタル通貨アカウントのほかに、ユーザーが使用している暗号通貨ウォレットに関する情報もチェックします。
Zakupki.gov.ruが公開した報告書によると、監視チームは年末までにシステムを導入する予定で、その費用はおよそ1億9,550万ルーブル、つまり287万米ドルかかるはずだという。
この 2 つの組織は、Rosfinmonitoring のエージェントについてコメントを提供していません。これは、このシステムに関するさらなる情報へのアクセスが厳しく制限されていることを意味します。
今年の4月になって初めて、Rosfinmonitoringの代表者は無料の仮想通貨取引所に反対する声明を発表し、それらを実質価値のない高リスクの投機的資産であるとレッテルを貼りました。
また、ロシア政府は「デジタル金融資産に関する法律」に言及し、「60万ルーブル（約1万ドル）以上の仮想通貨と法定通貨の交換は強制的な通貨管理の対象とすべき」とのメモを作成した。
