報道によると、ロシア人は同国への制裁発表以来、仮想通貨取引を行っているという。 報告書によると、取引所は取引の実行を阻止する措置を講じることができていない。 この報告書は、ウクライナとロシアの敵対関係開始から1周年を記念して発表された。 声明は、ロシア国内の銀行機関が依然として国外の取引所を利用して暗号通貨業務を行っていることを明らかにした。
ロシア人は依然として仮想通貨取引を行っている
報告書は、トレーダーが依然としてクレジットカードを利用して取引所をtronしていると述べた。 これらのカードのほとんどは、EU を含む各国の認可を受けた金融機関によって発行されました。 最も有名な機関の 1 つはズベルバンクであり、同社は暗号関連サービスを実行するために Huobi などの取引所のサービスを利用し続けています。
報告書は、取引所はこれらの銀行からの資金受け取りを拒否しているものの、当局がブラックリストに登録した口座を使用したピアツーピアの支払い方法を許可していると述べた。 報告書によると、ユーザーは制裁の対象になっていない裏ルートを通じてウェブサイトにアクセスしたという。 一方、関係する取引所は、疑惑への関与を明らかにするための公式情報を発表していない。
報告書では有罪の取引所を挙げている
このレポートでは、あらゆる取引形態にわたる 150 以上の仮想通貨取引プラットフォームが考慮されています。 これらの取引所のほとんどには、ロシア人のプラットフォームの使用を制限する措置がありません。 さらに報告書は、ロシア人による活動を許可するための特別なKYCやその他の要件を含む他の措置があると述べた。 典型的な例は、取引に使用される前に法定通貨資金を暗号通貨に変換できる
Bybit
報告書はまたBinance有罪当事者の1つとして指摘した。 報告書はプラットフォームが制裁に従うことを拒否し、ロシア人を制限していると述べたが、幹部はこの疑惑を否定した。 同幹部によると、ロシア人のサービス利用を制限する措置を導入したのは同プラットフォームが初めてだという。 報告書はまた、ほとんどのロシア人が現在、取引を実行するための頼りになるオプションとしてテザーを使用していることにも言及した。 国内のトレーダーはその資産を使って国外の親族に送金している。
