TR;DR の内訳:
- 暗号通貨詐欺に関与した国のリストでは、ロシアと米国が上位を占めています。
- ロシアは仮想通貨の保有を禁止した。
チェーンアナリシスは、 過去1年間、仮想通貨詐欺に関しては米国とロシアが世界を支配していると報告 詳細な分析により、ロシアが主にダークネットに関与しており、特にロシアのサイバー詐欺師が悪名高いヒドラ市場に侵入した際に関与していることが示されている。
上記の Chainanaracy のデータによると、ダークネットとの関連性という点では、米国はロシアのすぐ後に来ています。 しかし、仮想通貨詐欺に関しては米国に負けません。 中国も詐欺行為に関与している国ですが、今回はランサムウェアに関与しています。 情報によると、Chainanarise は、ランサムウェアの短所を北朝鮮の Lazarus グループに属するサイバー犯罪者と結びつけました。
最近、中国人居住dent2 名が、Lazarus グループの枠の下で盗まれた仮想通貨を使用したとして司法省によってdentました。 さらなる捜査により、容疑者はラザログループのメンバーであることが判明した。
仮想通貨詐欺は巧妙に行われていた
2020年には約13億ドル相当のコインが洗浄され、仮想通貨詐欺の件数は270のウォレットで行われた。 正体不明のサイバー犯罪者は、入金アドレスの不正使用により、約 8,000 万ドル相当のコインを入手することができました。
これらの暗号通貨詐欺は、小グループによる OTC (店頭) 取引を利用して、盗まれたすべてのコインを引き出すという点で巧妙に行われました。 預金口座の助けを借りて、これらの犯罪者は数百万ドル相当の暗号通貨を集めることができました。
これらの暗号通貨詐欺により、ロシア政府はデジタル通貨の使用を禁止せざるを得なくなりました。 同国は昨年12月に汚職撲滅の必要性に関する発表をウェブサイトに掲載した後、今年初めに法的措置を講じた。 現在、サイバー犯罪者が暗号圏全体をますます汚染しているため、この措置が国内の暗号通貨詐欺を阻止できるかどうかはまだ分からない。
将来的にはデジタル通貨が法定通貨に取って代わろうとしているため、世界中で暗号通貨詐欺を終わらせる必要があります。
