SECは依然として中心部で証券詐欺を摘発し始めているため、懸命に取り組んでいるようだ。 規制当局は、さらに別の企業が法的な爪に引っかかったため、見た目通りキックを訴訟することを軽蔑していたわけではない。
証券詐欺の容疑で告発された仮想通貨関連企業LogFin Corpは現在、証券取引委員会および司法省の捜査を受けている。 同社は株価を人為的につり上げ、その後投資家に分配し、その後売却して少なくとも2700万ドルの利益を得ていた。
同社が最高経営責任者（CEO）のヴェンカタ・ミーナヴァリ氏とともに、単にナスダックへの上場を望んでいたという理由だけで証券詐欺を行っていたことがすぐに判明した。
さらに、新規コイン・オファリングを実施した後、証券取引法に該当するため法的にはSECの管轄下にあるSECへの情報開示を回避していたことが判明した。
同社は過去にもSECに対して、実際には株式の大部分が海外にあるにもかかわらず、株式の100％が米国本土にあると主張し、嘘をついていた。
当然のことながら、CEOのミーナヴァリ氏は逮捕され、その罪で起訴されることになるが、同社が偽りの収益で得た6,600万ドルをどう再分配するかという問題が立ちはだかっている。
同社が最初に詐欺の疑いをかけられたのは、1年以内に株価が2000％という奇跡的な上昇を見せたときであり、その後、レギュレーションA+の提案に関して虚偽の証言をしたときだった。
このニュースは、SEC との Kikdentわずか数日後に発表されました。
