ユーロポールは最近、スペインの大規模な暗号通貨詐欺の解決を積極的に支援すると発表されました。 最近、暗号通貨ベースのマネーロンダリング サービス プロバイダーがtracました。
ユーロポールによると、マネーロンダリングを目的として他のより大きな組織とのネットワーク作りに関与していた犯罪組織が最近逮捕されました。
この組織は、法定通貨から仮想通貨への資産の移転を伴う一連の計画的なマネーロンダリング計画を実行していました。 これは、疑わしい転送の痕跡を隠すために行われました。
この組織は、スマーフィングを通じて不審な痕跡を隠蔽したり、さまざまな暗号通貨ATMを使用したりすることで、気付かれずに活動するために多くの方法を使用していました。 スマーフィングは、違法行為を行っているときに不審に思われるのを避けるために組織によって使用される違法な手法です。
スペイン民間警備隊はすでに8人の容疑者を発見し、仮想通貨マネーロンダリング組織への関与でさらに数人の容疑者を起訴した。
当局はまた、いくつかの家宅捜索を行った結果、仮想通貨ATMやコンピューター、犯罪に関連する文書など、この詐欺行為に関連する多くの違法な物品を発見した。
最も疑わしい人物の仮想通貨ウォレットは凍結され、900万ユーロ（約9億円）以上が送金された。 この組織は仮想通貨交換事業を行っていたとみられる。
使用された基礎的な技術もうまく隠れることができ、システムによって検出されませんでした。 多額の金がリングのメンバーに属するいくつかの銀行口座に送金された。
不審な送金痕跡を隠蔽するために、いくつかの国際送金が行われ、その後、法定通貨が暗号通貨に変更されました。 ユーロポールは、調査中にいくつかの重要な情報を提供することで調査を支援しました。
ユーロポールは声明の中で、Crime as a Service（CaaS）サービスを利用する犯罪者の割合が驚くほど増加しているとも表明した。
