支部の報告書によると、ロシアに本拠を置く仮想通貨取引所は、顧客確認（KYC）手続きやマネーロンダリング防止（AML）規制に従わずに、英国でデジタルコインを購入し、紙幣を配送しようとしているという。国際的。
この報告書は、モスクワ市の20以上のコイン取引プラットフォームが規則を無視しており、そのうちの8つが交換しcashロンドンの受取人に引き渡す準備
暗号通貨の普及
暗号通貨の台頭は、近年の金融界における最も重要な現象の 1 つです。 ブロックチェーン技術を使用してデジタル資産をある場所から別の場所に移動するデジタル通貨は、従来の金融機関に代替の支払いプラットフォームを提供します。
銀行間の支払いには両企業が取引を記録する必要がありますが、ブロックチェーンでは資金の流れの詳細がオープンかつ 1 か所に記録されます。
ある意味、これにより信じられないほど透明になります。 暗号通貨ウォレットはすべて公開されているため、暗号通貨ウォレット間での支払いの ping を確認できます。
ただし、この透明性には裏返しがあり、ユーザーのdentを匿名に保つ方法はまだ数多くあります。 合法的な資金を横暴な国家の手の届くところから移動させようとしている場合、これが非常に便利だと感じる人もいるかもしれません。 逆に言えば、出所が疑わしい資金を少ない小切手で世界中に移動させるためのtracなプラットフォームを提供します。
モスクワ取引所の状況
トランスペアレンシー・インターナショナル・ロシアによるモスクワのデジタル資産取引所の調査により、そのうちのいくつかがロンドンを新たな拠点として注目していることが明らかになった。
彼らは、英国で配送するために最も広く使用されているステーブルコインであるUSDTをcashに移すことに前向きです。 報告書は、顧客に対するKYC手順はなく、交換を行うためにdent確認書類も要求されなかったことを明らかにしている。
その代わりに、コレクターが着ているものの詳細と、場合によってはdent証明する紙幣のシリアル番号だけで十分です。 都合の良いことに、お金を配達する宅配業者はロシア語を話す人でしょう。
これらの取引に対するチェックアンドバランスの欠如により、違法な資金の流れに対する懸念が生じています。 英国のマネーロンダリング規制では、従来の銀行システムを通じて資金を移動する際にdentを証明するためにパスポートと場合によっては一部の公共料金請求書を提出することが法的要件となっている。
それにもかかわらず、これらの取引所はこの要件を回避し、広範な金融制裁の対象となっている国からAMLコンプライアンスチェックを一切行わずに英国に資金を移動させている。
これらの取引所はいずれも、英国でマネーロンダリング防止の目的で登録が必要な活動を行っているにもかかわらず、登録されていないようだ。
異議を申し立てられても、TIロシアのコメント要請に応じたプロバイダーは、これらのサービスの提供を否定した。 この秘密主義により、取引の匿名性や当局の回避に対する懸念が生じ、違法資金のtracが困難になります。
各国の規制当局は、仮想通貨取引所によるマネーロンダリングの促進を防ぐために、厳格なAML法とKYC対策を追求している。 しかし、仮想通貨取引所が法律を施行しないのであれば、これらの法律を制定するだけでは十分ではないようです。
この最近の報告書は、ロシアの一部の仮想通貨取引所が、AML規制を完全に回避してロンドンでUSDTを奪取しGBPにcash与えるマネーロンダリング行為を受け入れていることを示している。
