TL;DR の内訳
- メキシコ当局はマネーロンダリングに関与した為替会社12社を摘発した。
- 仮想通貨は引き続きマネーロンダリング業者にとって大きなツールです。
メキシコ当局は、ハリスコ州の麻薬カルテルの資金洗浄に関与していたとみられる地元の仮想通貨取引所12社を一斉捜索した。
バースト作戦の背後にいる金融情報部門は、両替会社が法的裏付けや認可なしに運営され、その後両替会社が摘発されたというインテリジェントな情報を入手した。
メキシコのFIUは、さまざまな情報源から賢明な情報を収集した結果、12社の取引所をdentたと述べた。 ニエト・カスティージョ – FIUの長官は、これらの企業がマネーロンダリング活動でデジタル資産を利用する犯罪者と関連があるのではないかという疑惑を提起した。
同氏はまた、このやりとりが麻薬カルテル、ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオンに関連している可能性があることを示唆した。
は、世界で最も指名手配されている麻薬王の一人であるネメシオ・オセゲラ・セルバンテスが率いるハリスコ州に拠点を置く半軍事化されたメキシコの犯罪組織
メキシコの法律によれば、両替会社は有罪と判断された場合、最大1万5000ドルの罰金を科せられる。
しかし今のところ、メキシコ当局はdent。 そのうちの1件には、メキシコシティのナイジェリア国民が関与しており、メキシコ人の被害者から仮想通貨を流出させていた。
スペインで仮想通貨麻薬王逮捕
今日、ハードドラッグ犯罪が話題になるときは、通常、仮想通貨と同列に扱われます。
このパターンは、暗号通貨や、テロ資金供与、人身売買などを含む他の一連の犯罪でも長い間続いている。
昨年、匿名のオランダ人麻薬売人がスペインで逮捕された事件が大きく報道された。 容疑者は悪名高いカリ・カルテルの一員で、ヨーロッパのシンジケートの代表を務めていた。
彼は、腕時計、麻薬の収益と思われる珍しい車、違法な仮想通貨取引などのいくつかの贅沢品の中で逮捕されました。 彼から押収された展示品の他の部分には、暗号通貨アカウント、コンピューター、携帯電話に接続されているクレジットカードが含まれていました。
