金融情報局（FIU）は、メキシコでは国内の商業銀行が仮想通貨企業よりもマネーロンダリングの傾向が高いと報告した。
FIUによると、この報告書はインブルサ、BBVA、シティバナメックスなどを含むG7銀行グループの活動に基づいて引用されたという。
メキシコのほとんどの仮想通貨企業よりも違法な取引を行っているため、結論を出すことができたと指摘した
世界中の規制当局は、Bitcoin違法な金銭取引を行うための簡単な手段であることに常に眉をひそめています。 さらに、デジタル資産プラットフォームは常に世界中の規制当局から違法なマネーロンダリング取引の拠点とみなされており、一部の国では規制が行われています。
G7銀行グループがメキシコの取引の80％を管理
ロンダリングの脅威に対抗するため、当局はメキシコの仮想通貨企業に対し、顧客に対して特定のマネーロンダリング防止要件を課すことを義務付けている。 メキシコ周辺で行われる銀行取引のほぼ80％を占めことに留意すべきである
このような活動が国内で蔓延しているため、実施された国家リスク評価では、メキシコ全土の銀行で行われた洗浄活動から生じた損失の数字は示されなかった。
メキシコの仮想通貨企業に2,500ドルを超える取引の報告を命令
メキシコの仮想通貨企業は、同国のマネーロンダリング対策ガイドラインに記載されているように、2,500ドルを超える取引を金融当局に報告することが法律で義務付けられている。 しかし当局は仮想通貨会社に対し、6か月以内に2,500ドルの取引を行った口座を報告するよう指示した。
2019年に制定された新法によると、新規仮想通貨会社は国内で事業を継続するために、1回限りの手数料3万5000ドルを支払い、毎年10万ドル以上の利益を上げることになっている。 この動きにより、特に国内のデジタル資産会社の大部分が大混乱に陥った。
