TL;DR の内訳
- FBIは今後、2020年最大の仮想通貨詐欺の捜査を主導することになる。
- 南アフリカのミラー・トレーディング・インターナショナル社がこの計画の中心人物だった。
- Bitcoinポンジスキームは、すべての所有物をtracとしている南アフリカの清算人によって停止されました。
Bitcoinの捜査では、ミラー・トレーディング・インターナショナルという南アフリカの企業が捜査全体の中心となった。 Bitcoinの直接の結果として、同社は約 23,000Bitcoin。
同社は1年前に清算に入ったが、南アフリカ当局は依然として同社の所有物すべてと資産を捜索している。 同社は世界 170 か国以上で事業を展開し、会員数は約 260,000 人でした。
ミラートレーディングインターナショナル詐欺における管財人の役割
5人の管財人を含む、会社の存在に関係するすべての関係者が尋問された。 同社の管財人5人は最近、連邦捜査局から尋問を受けていることを明らかにした。
管財人らはまた、 FBIがミラー・トレーディング・インターナショナルの清算を担当する南アフリカ当局と協力したことも明らかにした。 当局は捜査を迅速化するために人員を増強しようとしている。
誰が悪いのですか？
当局は、この組織の最高経営責任者（CEO）であるヨハン・スタインバーグ氏がBitcoinネズミ講の中心人物であったと結論づけた。 南アフリカのメディアによって漏洩されたMTI職員間の内部会話は、ミラー・トレーディング・インターナショナル幹部が秘密にされていたことを指摘していた。
CEOがプロセス全体を管理していたことを念頭に置き、清算人らは同CEOが国外逃亡を試みたことを明らかにしたが、成功したという証拠は記録されていない。
