暗号資産の出現以来、マネーロンダリングとブロックチェーン技術は共犯者とみなされてきました。
マネーロンダリングとブロックチェーン
ブロックチェーンの驚くべき機能に注目する一方で、ブロックチェーン技術に基づく暗号資産が、テロ資金調達、マネーロンダリング、その他の違法行為を支援する犯罪ツールとみなされてきたことを無視することはできません。
一方で、Bitcoin麻薬や武器などの違法な商品を匿名で購入できる「シルクロード」での支払い方法として登場した しかし、時間の経過とともにブロックチェーン技術はより高度になり、ブロックエクスプローラーを通じてtrac この進歩により、ダークウェブ市場で働いている人を含む多数の人々が逮捕され
、取引の起源をtracことはそれほど難しくありません ほとんどのパブリック ブロックチェーンは透明な台帳であり、すべてのユーザーがネットワーク上で行われるすべての取引を閲覧できるようになります。 すべての取引は記録され、tracして個人または団体の財務活動を知ることができます。
ブロックチェーンは、コインとトークンの取引データも記録し、トークンの出所を知るために使用できます。 同様に、ある人が取引所をハッキングした場合、大金にアクセスできることになりますが、取引所をハッキングしたのが自分であることが明らかになるため、それを法定通貨に交換することはできません。
これらの資産を使用するには、トークンの起源を混同するために、他の人の資産と混合してトークンを「クリーンアップ」する必要があります。 ただし、この方法はまだトークンをtracて識別できるため、dent。 もう 1 つの方法は、オフチェーン サービスを使用することです。 cashでの支払いオプションが削除されているため、コインは依然としてtrac可能です。
