水曜日、米国司法省（DOJ）は、カリフォルニア州の男性、カイス・モハマド氏が無許可のbitcoin 「犯罪者の利益のためにbitcoinとcashATM
39歳の男性は、Herocoinと呼ばれる無許可のbitcoinマネーサービス事業を所有、運営しており、そこで最大25％の手数料を徴収してbitcoincashに交換すると申し出た、と司法省は詳述した。
彼は「Superman29」というあだ名を使用してオンラインで交換ビジネスを宣伝しましたが、南カリフォルニア全域の顧客にサービスを提供していました。 通常、彼は公共の場所で顧客と会い、資金源について尋ねることなく最大2万5000ドルのbitcoinを交換した。
双方向bitcoinATM機
Md Kais は後に双方向Bitcoin ロサンゼルス郡、オレンジ郡、リバーサイド郡、サンバーナーディーノ郡のモール、ガソリン スタンド、コンビニエンス ストアにあるATM 司法省は次のように述べた。
モハマド氏はATM機に預けられた暗号通貨を処理し、顧客が引き出すcashATM機に供給し、ATM機を動作させるサーバー・ソフトウェアを保守していた。
司法省によると、モハマド氏はヘロコインが米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録する必要があることを知っていたが、登録もマネーロンダリング対策規則にも従わないことを選択したという。
FinCENからの連絡を受けて最終的には登録を行ったが、司法省が指摘したように、マネーロンダリング、デューデリジェンスの実施、不審な顧客の報告に関する連邦法を完全に遵守し続けなかった。
マネーロンダリングで懲役30年
捜査の過程で、法執行機関はモハマドと複数のbitcoin交換取引を実施した。 同氏はまた、収益は違法行為によるものだと主張した覆面捜査官と、bitcoinとcash取引を複数回実施した。
司法省は、モハマド氏がこれらの取引に関する通貨取引報告書や不審行為報告書を提出したことはないと述べた。 同省は、今後数週間以内に、同氏が犯罪者の代理を含む違法な仮想通貨マネーサービス事業を運営し、対面取引や取引を通じて最大2,500万ドルを交換したとして連邦刑事告発で有罪を認める見通しであると付け加えた。Bitcoinのネットワーク。
司法省は次のように詳しく説明した。
有罪を認めた場合、ムハンマド氏には連邦刑務所で法定最高懲役30年の刑が言い渡されることになる。 司法取引の一環として、モハマド氏は事業の一環として運営していたcash、仮想通貨、および17台のbitcoinATMを没収することに同意した。
