、総額6,200万ドルの投資詐欺事件で起訴されたばかりだ 司法省によると、カプチ氏は自社が所有するプラットフォームを利用して世界中で複数の投資家を騙していた。 司法省は、カプチ氏が一連の犯罪計画を実行するためにマイニング・キャピタル・コイン・プラットフォームを使用したことなど、いくつかの罪で起訴されると発表した。 有罪判決が下された場合、カプチ氏は最長45年間投獄される可能性がある。
Mining Capital Coin が偽パッケージを販売
司法省が公開した声明の中で、カプチ氏と当時は言及されていなかった他の数名が、マイニング・キャピタル・コイン・プラットフォームから回収された利益について投資家に嘘をついたとしている。 CEOとその共謀者たちは、プラットフォーム上のいくつかのパッケージについて虚偽を述べただけでなく、プラットフォームのネイティブトークンであるCapitalコインの可能性についてもさらに嘘をつきました。
このプラットフォームは、デジタル資産が世界最高の採掘会社の支援を受けていると述べました。 プラットフォーム上のいくつかのパッケージに沿って、Capuci は投資家に、その投資が新しいトークンの作成に使用されることを約束しました。 これにより、投資期間終了時に巨額の利益を回収することが可能になります。 しかし、投資家らは、カプチがマイニング・キャピタル・コイン・プラットフォームに投資した資本と実現利益の両方を提供できていないことに注目した。
司法省がMCCの作戦を打ち砕く
司法省の声明はまた、マイニング・キャピタル・コインのCEOが投資について嘘をつき、投資家からの資金をデジタル資産に移し、現在彼の財布に入っていると述べた。 それとは別に、彼は偽の取引ボットの販売を発表した疑いも持たれている。 規制当局によると、同氏はトレーダーに対し、ボットは毎秒膨大な数の取引を効率的に実行しており、それが彼らに莫大な報酬をもたらしていると語ったという。 同代理店は、マイニング計画と同様に、トレーディングボットビジネスも順調に進んだと述べた。
創設者はまた、彼の悪意のある活動の福音を複数のプラットフォームに広めるために一流のプロモーターを雇いました。 カプチ氏は、プラットフォームに最も多くの投資家を呼び寄せるユーザーへのインセンティブとして、デジタル時計、モバイル機器、自動車、そして時には彼のフェラーリなどの価格で報いると述べた。 カプチ氏はまた、詐欺による収益の移動を隠蔽し、その過程で複数の仮想通貨取引所を経由させた。 SECが同社に対する告発を発表した際に、起訴状は公表された。 SECは報告書で、約6万5000人の投資家が毎週末に1％の利益を約束されて詐欺に遭ったと述べた。
Bitcoinで支払われると伝えていたが、すぐにネイティブトークンに変更したことにも言及した。 ユーザーは、投資が引き出しの機が熟したときに引き出しができないと主張しました。 SEC の声明によると、犯罪組織は両事業から 6,200 万ドル近くを受け取っていました。 SECの声明はまた、犯罪組織が特定の分野について投資家に嘘をつき、より多くの利益を得ることに失敗したことはないとも述べた。 しかし、現在彼らの資産は凍結されており、移動を制限する命令が出ています。
