ペンシルベニア州の仮想通貨会社3社が現在、米国安全保障取引委員会（SEC）によって摘発される寸前にある。 規制当局はすでに、これらのペンシルベニア州の仮想通貨企業が投資家から数百万ドルを騙し取ったとして、これらの仮想通貨企業の資産凍結の手続きを進めている。
すでに仮想通貨企業の口座凍結を求める裁判所命令の処理を進めている規制当局は、ペンシルベニア州の仮想通貨企業の業務停止や文書の破棄を禁止する命令にも取り組んでいる。
ペンシルベニア州の仮想通貨会社詐欺の背景
SECは、仮想通貨会社が投資家を騙して数千万ドルを騙し取ったとして告発し、ショーン・フヴィズザク氏とシェーン・フヴィズザク氏兄弟、およびその関連企業であるフヴィズザク・キャピタル・マネジメント、ハイ・ストリート・キャピタル、ハイ・ストリート・キャピタル・パートナーズを告訴。
規制当局によれば、兄弟らは事業の業績や規制状況に関する事実を偽り、投資家を騙して資金を賭けさせたとして起訴された。 さらに兄弟は投資家に虚偽の決算書を提示し、監査書類を偽造した。
SECは暗号通貨詐欺との戦いを続ける
SECの訴状では、ペンシルベニア州の仮想通貨企業も、実際には損失を出していたにもかかわらず、昨年の第3四半期と第4四半期に100.97パーセントと92.90パーセントの利益を上げたと主張して投資家を欺いたと主張した。 SECは、投資資金の一部がデジタル資産への投資ではなく、個人口座や暗号通貨ウォレットにも流用されたと主張している。
SECの資産管理部門の共同責任者であるアダムズ・S・アダートン氏は、投資家は、自分たちが担当していた企業の兄弟たちが描いたような、真実とは思えない甘すぎる主張には懐疑的であるべきだと警告した。
SECが暗号資産企業に請求するのはこれが初めてではない これは、規制当局が仮想通貨とその投資家に対して継続的な取り締まりを行っていることを示している。
暗号通貨の世界がtracを集め始めて以来、この分野への関心を利用していくつかの暗号通貨企業が台頭してきました。
