TL;DR の内訳
- 冥王星取引所のプリンシパルが詐欺容疑で逮捕される
- この制度がどのようにして人々を騙して投資をさせたのか
- 詐欺で2500万ルップ損失
出国詐欺を起こした冥王星取引所のプリンシパル、ウメシュ・ヴェルマ氏が木曜日、デリーのインディラ・ガンジー国際空港で逮捕された。
容疑者は息子のバーラトさんと並んで60歳で、2017年に何の疑いも持たない人々に計画（冥王星取引所）への投資を説得した。当時、この計画には約2500万ルピーが投資された。
被害者に対するヴェルマの提案は、他のすべての詐欺話と同じくらい魅力的でした。 彼の計画は、投資と引き換えに Coin Zarus と呼ばれる暗号通貨を発行しました。 2017年に発売されたとき、返品が来なくなった直後、彼（ヴァーマ）は姿を消し、1年後にドバイで再び姿を現した。
冥王星取引所はどのようにして投資家に高いリターンを約束したか
この制度は運用中に投資家に巨額の利益を約束した。 ヴェルマ氏は投資家に対し、投資ごとに毎月 20 ～ 30 パーセントの収益が保証されると語った。 これは、詐欺師が投資家を誘惑するために使用する一般的な形式です。
警察によると、この計画では、投資と引き換えに Coin Zarus と呼ばれる仮想通貨のユニットが発行され、これらのユニットの価値が何倍にも増加することを投資家に保証していました。
Pluto Exchangeはまた、「F2poolminin」を通じて仮想通貨の取引とマイニングに関与していると主張した。
このスキームはマルチレベルマーケティング形式を採用しており、より高い報酬を得るために投資家により多くの人を紹介するよう求めています。 ヴェルマが約束を果たせなかったため、最終的には偽物であることが判明しました。
当時、彼は約束通りに報酬が支払われなかった理由としてBitcoinの急落を非難した。
彼はデリー警察によって資金流用の訴訟を起こされ、逮捕された。 それがきっかけで2020年12月31日に逮捕された。ヴェルマは2017年に警察と訴訟を起こし、最初の逮捕に至った。 しかし、それは無関係な金の密輸事件に関するものであり、暗号通貨とは関係ありませんでした。
インドでは、ユーザーが電話番号だけでBTCを売買、保管できると主張し、Vermaがインド初の仮想通貨モバイルアプリを立ち上げたと現地報道
