ブラジル連邦警察は、違法な金採掘で得た資金洗浄に仮想通貨トークンを使用したとされる犯罪組織に対する捜査を実施した。 容疑者らはマネーロンダリング、詐欺、汚職の罪で起訴されている。
彼らは5人を逮捕し、60件の捜索および押収状を発行した。 これは、違法な金採掘で得た資金を洗浄するために暗号トークンを使用したとされる犯罪組織に対する捜査の一環であった。
連邦警察によると、グリード作戦は、少なくとも2012年以来、北部ロンドニア州での違法な金採掘からの資金洗浄を行っていた医療会社に関連していた。 警察によると、犯罪グループはマネーロンダリングなどの手法で、独自の暗号トークンを使用して数十億ドルを移動させたという。
グループのダミー会社は金に基づいてトークンを作成し、投資家に販売し、投資家は会社への投資に対する配当を受け取りました。 連邦警察によると、2019年から2021年にかけて同グループの銀行口座を通じて30億ドル以上が動いたという。
デジタル資産を通じたマネーロンダリング
Bitcoinやその他の暗号通貨は、マネーロンダリングとの戦いにおける新たな最前線です。 インターポールの最近の報告書によると、詐欺師はbitcoinやその他の暗号通貨を利用して資金洗浄を行い、それらの通貨の匿名性を利用してtracを隠すことが増えています。
報告書は、毎年約 20 億ドルが仮想通貨を通じて洗浄されていると推定しています。この数字は、より多くの人々が仮想通貨の流行に参加するにつれて増加すると予想されます。 デジタル通貨は、迅速かつ匿名でお金を移動させることができるため、犯罪者をtracします。 匿名で商品やサービスを購入するためにも使用できます。
アナリストらは、仮想通貨がサイバー犯罪や恐喝の支払いだけでなく、他の形態の詐欺やマネーロンダリングと併用されることが多いことを発見した。 さらに、犯罪者はtracが難しいデジタル通貨を使用しています。
米国財務省の最近の報告書によると、マネーロンダリングのためのbitcoinの使用が世界中で増加しています。 また、詐欺師が仮想通貨を手に入れると、特にその資金が麻薬や武器の購入に犯罪者によって使用されている場合、法執行当局が詐欺師をtracして盗まれた資金を回収することが困難になります。
報告書によると、サイバー犯罪者は匿名性を利用しながら、従来の銀行口座やクレジットカードの代替として暗号通貨を利用するケースが増えているという。 これにより、オンラインでの不審な活動を監視しようとする法執行官による検出を回避できます。
同報告書はまた、bitcoin（サイバー犯罪全体のほぼ50％を占める）である一方、ドージコインDogecoin DOGE）やEthereum（ETH）など、他の種類の通貨も使用されていると述べた。
マネーロンダリング計画から国民を守る
デジタル資産に共通することの 1 つは、それらがすべて政府や金融機関によって規制されていないことです。つまり、誰かが違法行為 (マネーロンダリングなど) にデジタル資産を使用したい場合、それに対してできることはほとんどありません。
さまざまな州には、国民をマネーロンダリングの危険から守る義務があります。 多くのアナリストは、州はデジタル通貨を使用する人々が他人を傷つけたり、他人から盗んだりしないことを保証する必要もあると考えている。 だからこそ彼らは、マネーロンダリングを防ぐためにすべての取引のtracを義務付けるデジタル通貨に対する新たな規制を提案しているのだ。
米国財務省は最近、米国政府機関が国際政府機関と協力するための仮想通貨に関する枠組みを発表しました。
この枠組みにより、政府機関は仮想通貨に関連するリスクと、それらのリスクに対処するために仮想通貨をどのように利用できるかを理解できるようになります。 さらに報告書には、デジタル通貨を扱う際のベストプラクティスを開発するために、米国の政府機関が他国や国際機関とどのように協力できるかに関するガイドラインも含まれている。
