ブラジル当局は、同国で仮想通貨ポンジスキームの運営者を逮捕と発表した 規制当局がこのような活動を排除しようとしているにもかかわらず、市場は引き続きそのような行為を目撃し続けています。 報告書の詳細によると、当局はネットワークの隠れ場所と疑われる複数の場所に100人以上の職員を配置する必要があった。 報告書は、略奪された20以上のアドレスがまとめてフランシスコ・ヴァルデヴィーノ・ダ・シルバの管理下にあったと主張した。
ブラジル当局の公式発表では、犯人らが疑いを持たないトレーダーから不正に騙し取った金額は約7億6000万ドルとされている。 報告書によると、ブラジルdentの数千人が詐欺に遭ったほか、このグループは世界10カ国以上のトレーダーに網を広げたという。 このグループの手口には、登録時点で投資から 20% 以上の利益が得られると被害者に嘘をつくことが含まれていました。
ダ・シルバと彼の仲間の犯罪者は、取引を専門に行って莫大な利益をもたらすトレーダーがいると被害者に嘘をつきました。 この犯罪ネットワークは、発明したデジタル資産について嘘をついたとも言われています。 ブラジル当局は、調査の結果、暗号通貨は存在しないことが判明したと主張した。
ネズミ講が業界を荒らし続けている
ブラジルの地元ニュース局によると、ブラジル当局はまた、ダ・シルバと彼のグループが全国で数人の有名人を詐欺したと主張した。 犯罪行為によって収入の一部を失ったサッカー選手とは別に、ポップスターの娘サーシャ・メネゲルも犯罪行為によって約23万ドルを失った。 この襲撃には「ポヤイス作戦」というタグが付けられていた。この名前は、詐欺師が存在しない国に債券を販売したポヤイスでの詐欺事件から造られたものだ。 米国がインターポールに対し、洗練された警察ネットワークを通じて支援を提供するよう要請した後、当局はこの事件に関心を持ち始めた。
この報告書はまた、彼の家族の一部がギャングのメンバーであり、犯罪収益の受益者であることもdent ポンジスキームは、暗号通貨市場全体を継続的に破壊している側面 数か月前、CFTCは犯罪者を法廷で告訴することで戦争を仕掛けた。 詳細には、犯人は無防備なトレーダーから1,200万ドル以上相当Bitcoin それとは別に、米国当局は南米のユーザーを狙った可能性のある詐欺行為も阻止した。
