取引高で世界最大の仮想通貨取引所であるBinance、そのデリバティブ商品に関するブラジル警察の捜査の中心となっている。 O Globo は、ブラジル当局が取引所が命令に応じなかったと主張した後、初めてこの調査を報じた。
連邦警察と検察当局が正式捜査を開始
連邦警察検察庁と連邦警察は現在、Binanceが犯した金融犯罪容疑について正式な捜査を開始した。 SECは警察に対し、ブラジルのユーザーがBinance先物にアクセスするために言語設定を変更する手順を示した2021年8月のスクリーンショットを提供した。 SEC はまた、ブラジルのユーザーに対して制限のない広範なポルトガル語コンテンツについても言及しました。
Binance告訴に応じるが、コミットメント合意の決定を待つ
Valor Econômicoによると、Binance2月に告発に対し、コミットメント協定の提案を提出したが、それはまだ決定されていない。 Binance「ブラジルではデリバティブを提供していない」と述べ、当局との継続的な対話を維持しながら現地の規制に従って運営していると述べた。
Binance過去にも、カナダのオンタリオ州での事業活動を含め、オンタリオ州証券委員会に活動停止を通告した後、同様の罪に問われている。 2月、Binanceコンプライアンス問題を解決するために米国の規制当局と協力していることを認めたと報じられた。 同取引所は3月、取引違反の疑いで米商品先物取引委員会から訴訟
