DeFi であるForsageの創設者らは被害者投資家から約3億4,000万ドルを調達した世界的なポンジ・ネズミ講を運営した罪で起訴された
この起訴状はオレゴン州地区の連邦大陪審によって下され、全員ロシア国籍のウラジミール・オホートニコフ氏、オレナ・オブラムスカ氏、ミハイル・セルゲイエフ氏、セルゲイ・マスラコフ氏を通信詐欺の共謀の罪で起訴した。
ポンジーおよびねずみ投資スキームとして運営されている Forsage
起訴状に含まれる主張によると、4人の被告は、ネットワークマーケティングとスマートtracに基づいた分散型マトリックスプロジェクトを装って、ソーシャルメディアを通じて一般大衆にForsageを積極的に宣伝した。 しかし、被告らは実際にはずっと、ポンジーおよびねずみ投資詐欺としてフォーセージを運営していた。
Ethereum(ETH)、Binanceスマート チェーン、Tronチェーン上で複合的なポンジ ピラミッド スキームを体系化するスマートtrac
被告らはスマートコントラクトを通じて投資家の資金を他のフォーセージ投資家に流用したとされておりtracこれはポンジスキームと一致して、以前の投資家は後の投資家からの資金で支払われたことを意味する。 ブロックチェーン分析により、Forsage の投資家の 80% 以上が Forsage のEthereumプログラムに投資した額よりも少ない ETH が戻ってきており、投資家の 50% 以上が一度も支払いを受け取っていないことが確認されました。
合法的、低リスク、儲かる投資機会の誤った宣伝
被告らはフォーセージのウェブサイトやさまざまなソーシャルメディアチャネルを利用して、フォーセージが提示した投資機会の正当性、低リスク、潜在的な収益性について一般大衆に虚偽の表明をしたとして起訴されている。 彼らは、世界中の潜在的な投資家に対して、それがtracで魅力的なビジネスチャンスであるかのように見せかけましたが、実際には、彼らはそれらの人々からお金をだまし取ろうとしていました。
国土安全保障調査局（HSI）の担当特別捜査官イヴァン・J・アルヴェロ氏は、HSIは金融捜査の最前線に立ち、犯罪者がどのような新たな手口を使うとしても捜査能力を最大限に活用して犯罪者をtracことに尽力していると述べた。ヨーク。 しかし、起訴状が主張しているように、彼らがやっていたのはclassicネズミ講を実行しているだけだった。
テクノロジーは変わるかもしれないが、詐欺行為は同じであり、パートナー全員が協力することで偽りの約束を見破り、その計画を明るみに出すことができると同氏は語った。
調査ツールとブロックチェーン分析
司法省刑事局のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は、同省はパートナーと協力して、新興DeFi分野を含め、投資家を騙す詐欺師の責任を追及することに尽力していると述べた。 同氏は、今日の起訴は、暗号通貨やデジタル資産に関わる高度な詐欺を解明するために、ブロックチェーン分析を含むあらゆる利用可能な捜査ツールを使用する同省の能力を示していると付け加えた。
新興金融市場で新技術を利用して詐欺行為を行った外国人行為者を告発することは、複数の法執行機関が完全かつ完全に連携して初めて可能となる複雑な取り組みである。 オレゴン地方のナタリー・ワイト連邦検事は、これらの複雑な事件に関与する捜査官たちと協力できることは光栄だと語った。
