- FinCEN、仮想通貨交換業者にさらなるユーザー情報の収集を義務付ける
- 250ドル以上の取引は精査される
米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と連邦準備制度は金曜日、新たな通知を発表した 彼らは、国際取引の基準を250ドルに引き下げたいと述べた。
これらの新しい規制では、すべての金融機関が顧客の情報と、主に米国で開始または終了する取引について、250ドルを超えるすべての暗号通貨取引を共有することが義務付けられています。
この金融活動作業部会（FATF）は、たとえ少額の取引であっても、金融機関に連邦機関とそのようなデータを交換することを義務付ける新しいトラベルルールを提案した。
FinCENとその姉妹機関である連邦準備理事会は、取引を開始した人の名前と住所、取引金額、支払い実行日などの情報を共有することを金融機関に義務付けることになる。 金融機関からのその他の必須情報は、支払い注文書に添付される指示と受取人の銀行です。
この新しい規則に従って、FINCEN は暗号交換会社がユーザーに関する大量の情報をデータベースに保存していることを保証します。
FinCENは新たな規制の施行を検討している。
FATFは、仮想通貨の取り扱いで物議を醸すケースが多い国で、これらの新しいガイドライン、または同様のガイドラインを施行する可能性を検討している。
Bitcoinのホワイトペーパーが提案したものとは対極にあります。 Bitcoinホワイトペーパーはユーザーのプライバシーを守り、表舞台から遠ざけることを目指していたが、この新たな規制により、交換会社はユーザーに関する情報の収集を強いられることになる。
現時点ではこのガイドラインはまだ提案されている段階だが、FINCENとその姉妹機関は国民に相談し、この新しい規則によって影響を受ける可能性のあるすべての人々からの意見を求めている。 協議は今後30日間開かれる。
