中国政府はフィリピン最大の仮想通貨詐欺事件の解明に協力し、当局者を警戒させている。
発表された地元報道によると、入国管理局の職員は先週、パシグ市の経済特別区にあるグレープフルーツ・サービス社のオフィスを急襲し、中国人277人を逮捕した。中国からの投資家を騙した疑い。
どうやら、中国本土からの数千人の投資家がお金を失う原因となった中国人主導の詐欺事件について当局者に予告したのは中国大使館だったようだ。
わずか4人の中国人の逮捕で始まったこの事件は、最終的には無許可のオンライン投資業務を行った疑いで従業員277人全員が容疑者として逮捕された。 さらに、中国政府は彼らのパスポートを取り消し、彼らを犯罪者として認定した。
フィリピンで仮想通貨詐欺が横行中
グレープフルーツは、カガヤン経済区庁（セザ）の認可を受けたオフショア暗号通貨サービスプロバイダー会社として活動しているが、セザ管轄外のエコゾーンで運営されていると匿名の情報筋が語った。
一方、Cezaは、国内への海外投資を促進するために設立された政府運営の企業である。 2018年4月、政府はカガヤン経済区での初の仮想通貨関連事業の開始を許可した
合法化後の上半期、Cezaはライセンス料から2億ペソ（2億ペソ）以上を稼いだ。 25 のライセンス取得者の最初のグループからのコミットメントにより、このゾーンは 20,000 を超える雇用の機会を創出する予定でした。
グレープフルーツ会社は経済特区の管轄外で事業を行うことで法律に違反した。
証券取引委員会から受け取った登録書類の調査を受け、同社は証券ブローカーまたは投資顧問に関連する活動に従事することを明示的に禁止された。 また、法定通貨やデジタル通貨に関する運営への関与も禁じられています。
この捜査を受け、フィリピンの入国管理当局は、金融商品サポートを提供するオフショア企業と取引するために中国人が雇用されている同様の業務を集中的に監視することになった。
