BitMEXの共同創設者、40万ドル以上を略奪した疑い

• BitMEX創設者らが資金を吸い上げた疑いで告発

• 同社は一切の不正行為を否定 

BitMEXの創設者に対して米国で民事訴訟が起こされた。 訴状によると、創業者らは同社の口座から40万ドル以上を吸い上げた疑いで告発されている。

原告のBMA LLC、ヤロスラフ・コルチン氏、ヴィタリー・ドゥビニン氏は、法廷に対し、仮想通貨交換会社ビットメックスの差押えを義務付ける命令を出すよう求めている。

提出された申し立てによると、原告らは、仮想通貨会社の共同創設者であるアーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏、ベン・デロ氏の3人が、現在米国から調査を受けているとの通知を受けてHDR口座から資金を引き出したと主張している。商品先物取引委員会 (CFTC) と司法省 (DOJ)。

BitMEXは米国の政府機関によって訴訟を起こされて 政府機関は、この仮想通貨会社がいくつかの規制規則に違反したと非難している。 違反には、KYC手順の実施の不履行、マネーロンダリング対策手順の遵守の不履行、米国に拠点を置く顧客へのサービス提供を規定する規制法の違反などが含まれる。

動議は、資金が引き出された理由は、創設者らが、資金が不利になる可能性のある判決に対して利用できるようにすることを避けようとしたためであると主張している。 当局は、資金は事業運営の目的のために引き出されたものではないとしている。

BitMEXは不正行為を否定 

同社の広報担当者は、同社側によるいかなる不正行為も否定した。 同社を代表して発表された声明によると、原告らのほとんどは同社および仮想通貨業界に関わるその他の企業に対して虚偽の申し立てを行っている。

声明はさらに、同社が法廷での弁護を計画していることを明らかにした。 同社はまた、自社の弁護に自信dentおり、法廷が彼らの訴訟の利点を判断できると信じているとも述べている。