仮想通貨交換プラットフォームのBitMEXとその幹部は、恐喝やマネーロンダリング、デイモンのその他の金融犯罪を含む違法行為に関与した疑いで告発されている。
世界最大の仮想通貨デリバティブプラットフォームの1つであるBitMEX
BitMEX、マネーロンダリングで訴訟に直面
この訴訟は、 BMA LLCによって5月16日にカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に起こされた。原告は、取引所の親会社であるHDR Global Tradingと、アーサー・ヘイズ氏、ベン・デロ氏、サミュエル・リード氏を含む同社の経営陣が、 、数々の犯罪に手を染めてきた。
原告は、被告らが恐喝、資金洗浄、電信詐欺、無許可送金事業の運営に耽っていたと主張している。 訴訟では、被告らはこれらの違法行為だけでなく、その規模が実に驚くべきものであるとされる他の多くの違法行為にも関与していると主張している。
原告は、BitMEXの反論にもかかわらず、取引所幹部は米国およびカリフォルニア北部地区との密接な関係を維持していると主張している。
原告は、ビットメックスの2019年の取引高の約15パーセントが米国のトレーダーによるものだったということを以前にメディアに明らかにした同社に近い複数の情報筋を引用した。 この総額は、米国の投資家からの取引高1,380億ドルに相当します。
この疑惑は、同取引所が米国で送金事業の認可を受けずに毎日30億ドルの送金を処理していたことを意味する。
原告はまた、被告らが「恐喝活動のパターン」を通じてビジネスを行い、他の数多くの違法行為の中でも特に仮想通貨市場操作や電信詐欺に関与していると主張した。
