TL; DR の内訳
- ビットコネクト詐欺の被害者は押収された資産から補償金を受け取ることになる
- 司法省は押収した5,600万ドル相当の資産の売却を望んでいる
- 米国の規制当局が違法行為を取り締まる
金融業界のほとんどのトレーダーが仮想通貨業界に参入していますが、いくつかの既知の問題により依然として懐疑的なトレーダーもいます。 ハッカーや詐欺師による通常の違法行為に加えて、ほとんどのトレーダーは取引所で詐欺に遭うことを恐れています。 これに伴い、米国司法省は、 声明によると、同団体は、ビットコネクト詐欺の被害者に与えられた、ポンジスキーム取引所の主任プロモーターから当該資産を押収したという。
司法省、ビットコネクト詐欺で押収した5,600万ドルの資産を売却へ
発表の中で司法省は、デジタル資産を売りに出して、残高を国の自国通貨で保持すると述べた。 これにより、同省は裁判所での判決に先立ち、ビットコネクト詐欺の被害者に報奨金を送付する予定だ。 当該デジタル資産は、法廷審理で有罪を認めた主任プロモーターのグレン・アルコ氏から盗まれたものである。
アルコ氏は、取引所がユーザーから総額約20億ドルをだまし取ったこの詐欺事件の首謀者の一人だったと述べた。 一方、アルコは2022年1月に請求される法廷公聴会で最長20年の量刑を受ける予定である。司法省は被害者に対し、金銭を請求するには公式ウェブサイトにアクセスして手続きを確認するよう呼び掛けている。
米国の規制当局がポンジ取引所を取り締まる
Bitconnect 詐欺は、暗号通貨市場における最大の詐欺の 1 つです。 このプラットフォームは市場に参入し、トレーダーが取引所取引ボットを使用して取引すれば巨額の利益が得られると約束しました。 当時、プラットフォームの報酬は純粋にユーザーがプラットフォーム上で持つダウンラインの数に基づいていたため、ボットは存在しませんでした。 ポンジスキームによって取引所のネイティブトークンであるプラットフォームにトレーダーの注目が集まったことで、BCCの時価総額は大幅に増加し、当時400ドル近くに達した。
テキサス州とノースカロライナ州の規制当局による内部調査により、取引所は解散した。 崩壊後、ネイティブ資産は30ドル以下で取引される大幅な弱気相場となった。 米国SECは当時、取引所のメンバー12名を告発し、累積で1,200万ドルの罰金を課した。 別の訴訟で、米国SECは取引所の創設者に対して訴訟を起こした。
司法省がこのような販売を行うのは今回が初めてではなく、以前のシルクロード詐欺では30,000Bitcoinを押収して販売していた。 最終的にデジタル資産はティム・ドレイパー氏に購入され、現在180万ドルの資産を保有している。 2020年にも4,000Bitcoinの販売が行われ、当時の価値は3,700万ドルに達しました。 司法省はビットコネクト詐欺資産の売却を検討しており、誰かがそれを摘発するのは時間の問題だ。
