BitConnect投資計画による仮想通貨詐欺の被害者は、裁判官が1700万ドルの一部を賠償するよう命じたことで、数十億ドル規模の詐欺行為からある程度の救済を受けることになる。
司法省（DOJ）の同日の発表によると、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は1月12日、「大規模な」詐欺行為に対する賠償命令を下した。
この計画の被害者800人は40カ国から集まり、1,700万ドルの賠償金のうちごく一部を受け取る資格がある。賠償金とは、不動産の正当な所有者または損失の全額を返済する手続きである。
ビットコネクト、最大24億ドル略奪
司法省の声明によると、この仮想通貨プラットフォームは、投資家に利益を保証すると約束した「ビットコネクト・トレーディング・ボット」や「ボラティリティ・ソフトウェア」などの独自技術を宣伝する仮想通貨融資のための架空のプラットフォームだった。 1 日あたり平均 1%、または年間 3,700% の収益を保証しました。
投資家はBitcoinビットコネクトコイン（BCC）に交換し、さまざまな金利で貸し出すことができる。
「初期の投資家は新しい投資家が生み出した資金で報われるため、ネットワーク全体が教科書通りのポンジスキームになってしまいました。」
この仮想通貨プラットフォームは2016年に運用を開始したが、95カ国の4,000人以上のユーザーから24億ドルを略奪した後、2018年に閉鎖された。 司法省は2022年2月、ビットコネクトの創設者とされるサティシュ・クンバニ氏を告発した。インドでは同氏も警察の捜査の焦点となっており、現在どこにいるのかは不明である。
米国に本社を置く大手ビットコネクト
司法省は、アルカロらがビットコネクトの投資家資金の15％を裏金として利用し、その資金が同社のオーナーやその他のプロモーターに使われたと主張している。 アルカロはビットコネクトへの関与により、2022年9月16日に38か月の懲役刑を受けた。
