TL; DR の内訳
- SEC、ビットコネクト詐欺の首謀者に対する評決を下す
- 投資家はプラットフォームによって 20 億ドルを失った
- アルカロはコイン提供活動を禁止される
ここ数年、規制当局は暗号通貨セクターおよび金融セクター全体で悪意のある行為者を逮捕するために残業を続けてきました。 しかし、市場の匿名性により、それは困難な作業となっています。 仮想通貨セクターにおける悪事の加害者に対する規制当局のもう一つの勝利として、米国SEC訴訟対ビットコネクト詐欺の首謀者に対する判決が言い渡された。
ビットコネクト詐欺の説明
米国の規制当局によると、詐欺の首謀者グレン・マルコと彼を支援する会社フューチャー・マネー社に対する評決を獲得したという。この判決は、規制当局が容疑者を逮捕した後の長期trac法廷闘争の末に出たものである。 Bitconnect 詐欺では 9 月に遡ります。 マルコ氏は先頭に立ってこのプラットフォームを多くの米国国民に紹介したと言われている。
容疑者は詐欺に関する他の刑事告訴についても有罪と答えている。 Bitconnect 詐欺は、これまでに発生した最大の詐欺の 1 つとして暗号業界によって判断されています。 この詐欺は、Initial Coin Offering がまだ非常に人気があった 2017 年に行われました。 ビットコネクトのオーナーらはこれを利用し、投資家から総額約２０億ドルをだまし取った。
米国SECは声明の中で、アルコ氏が米国におけるプラットフォームの主任推進者であり、2017年8月から2018年1月までその職にあったと述べた。同氏はまた、投資家と他の推進者との間の仲介者としての役割も果たし、情報を伝達したり関連させたりしていた。いつでも可能なとき。
リードプロモーターはコインオファリング活動を禁止される
アルカロ氏の会社は、ビットコネクト詐欺への参加で課せられたすべての容疑について有罪を認めた。 判決では、アルカロは全米で販売 さらに、彼と彼の会社は現在、コインオファリングを主催することを禁止されている。
裁判所はアルカロに対し、利息やその他の罰金を含む罰金の支払いを求めているが、ビットコネクト詐欺の首謀者が支払う料金は現時点では決まっていない。 アルカロのほかに起訴された当事者には、プラットフォームの創設者サティシュ・キンバニ氏も含まれる。 米国はまた、押収したデジタル資産を所定の日にプラットフォームから相殺を開始する計画を発表した。
