TL; DR の内訳
- クンバニ氏、ネズミ講運営容疑で起訴
- ビットコネクトが投資家に20億ドル以上を騙し取った
- クンバニ氏は最長70年の懲役刑に処される可能性がある
司法省は、ネズミ講を運営したとしてビットコネクト創設者を起訴した。 サティシュ・クンバニ氏が率いるこのプラットフォームは、運営中にトレーダーを騙し、苦労して稼いだ資金をだまし取った。 司法省の文書によると、サンディエゴの裁判所は、違法行為を実行するためにプラットフォームのプログラムを使用した役割で創設者を告発した。 報告書はまた、投資家がこのプラットフォームによって20億ドル以上を失ったと主張している。
ビットコネクトが投資家に24億ドルを騙し取った
文書によると、同プラットフォームの運営はポンジスキームに似ており、古いユーザーには新規投資家からの資金から利益が支払われていたという。
当時、プラットフォームのネイティブトークンは上昇し、トークンあたり463ドルに達しました。 当時、トークンの時価総額は一時的に約30億ドルだった。
トークン価格が急激に下落し、トークンを保有していた投資家が大損失を被った後、地獄が勃発した。 クンバニ氏はビットコネクトを利用しながら巨額の利益を約束して投資家を売りつけたと言われている。 崩壊後、古い投資家だけが投資額の一部を受け取り、新しい投資家には報酬が支払われなかった。
クンバニ氏は懲役70年の可能性も
司法省の文書はまた、BCCトークンの需要が高いかのようにビットコネクト創設者が市場を操作したと位置づけている。 投資から生み出された資金は、ビットコネクトや世界中の他の取引所が保有するウォレットに送金されました。 以前の起訴では、プラットフォームのプロモーターの一人であるグレン・アルカロ氏が、在職中に通勤詐欺を認めた。 司法省はまた、創業者がFinCENへの事業登録を怠った後、銀行秘密法を無視したことにも言及した。
文書によると、創設者は通信詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪に近いさまざまな罪で起訴されている。 ビットコネクトは現在も捜査を続けており、クンバニ氏が有罪となれば、最長で70年の懲役刑が科せられることになる。 別のニュースとして、SafeMoon トークンに影響を与えたとして有名人を裁く集団訴訟が陪審に提起された。 いくつかの報道によると、この事件では、創設者らが投資家に巨額の利益を約束した後、セーフムーンがポンジスキームのように運営されていたと述べられている。 しかし、司法省は、お金を失った人が正式に被害者として登録できるウェブサイトを
