ニュージーランド警察は、ロシアのIT専門家アレクサンダー・ヴィニク氏と彼の会社が所有する数百万ドルの銀行資金を押収した。 資金は、Vinnikが悪者向けの資金洗浄の罪で起訴されたBTC-eの捜査を受けて凍結された。
BTC-eの調査により1億4,000万ドルが凍結された
報道によると、オフショア銀行に保管されていた約1億4,000万ドルがニュージーランドに引き戻され、警察によって凍結された。 これらの資金は、Vinnik と、 Canton Business Corporation。
この基金はニュージーランドでこれまでに抑制された金額としては最大とみられる。 ただし、今日の開発はBTC-e調査の一環と考えられています。
BTC-e は Vinnik が所有するデジタル通貨取引所であり、米国で運営されていました。 ここしばらく、ヴィニクは取引所を通じて犯罪組織のために非常に多額のドルを洗浄したとして起訴されている。
BTC-e は 40 億ドルを超えるBitcoin取引を処理しました
マネーロンダリング防止の小切手を使用して運営されていなかったと主張した。 このため、サイバー犯罪者は、ハッキング、詐欺、麻薬取引、仮想通貨窃盗などの活動から不正に得た資金を洗浄するためにこのプラットフォームを参照しました。
ある時点では、37歳のコンピューター専門家は、彼のやりとりを通じて国際銀行システムに大きな脅威をもたらしていると考えられていた。 BTC-eの調査を受けて、このデジタル通貨取引所は40億ドル以上のBitcoin（BTC）取引を匿名で処理した。
このコンピューターの天才は、2017 年にギリシャで休暇中に拘束され BTC-eの捜査が続いたため、彼は後にフランスに引き渡された。 それ以来、同氏は国内で拘留されたままとなっている。 NZ警察は米国当局と協力してこの問題に対処しており、コスター氏は「非常に重大な犯罪」だと述べた。
