世界的な仮想通貨業界を装った違法行為の増加を阻止するために、将来的には商社はより厳しい監視とより厳格なルールにさらされることになる。
この発表は、暗号通貨業界を綿密に調査している世界的な監視機関からのものです
アメリカから中国に至るまでのさまざまな国を代表する統一規制機関である金融活動作業部会（FATF）は、仮想通貨市場の現状に警告を発し、デジタル通貨市場に対する規制のビジョンを拡大するよう各国に指示した。 同団体が最近同じことに関して行った発表の直後に行われた
Bitcoinやその他の主要な暗号通貨は、デジタル通貨が提供する匿名性の裏でマネーロンダリングなどの違法行為が行われ、裏社会市場の繁栄に燃料を供給してきました。
FAFTのビジョンは、多くの国であまり抑制されることなく繁栄してきた業界へのまれな侵入を引き起こす可能性がある。
この団体の声明はまた、仮想通貨の危険性と、国家当局や銀行の監視から安全に仮想通貨を悪用する違法分子に対する国内外の規制当局の間で高まっている懸念とも一致している。
FATFは、現在のビジョンの下では、各国は仮想通貨に特化した組織を記録し、その取引を監視することが義務付けられると述べた。 これに加えて、同庁は、顧客の個人情報や不審な取引の漏洩を必要とする可能性のある、より広範なレベルの身元調査も構想している。
ユーロポールの代表を務めるサイモン・リオンデット氏は、犯罪者やテロリストによる裏社会での暗号通貨の使用が憂慮すべき急増を見せていると信じている。
2019年初め、ユーロポールがスペインの麻薬企業の解体を支援した際、その活動の燃料として仮想通貨が使用されていたことが判明した。
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