TL;DR の内訳
•パキスタンの
Binance • FIAは、少なくとも10の仮想通貨投資アプリが詐欺のレッテルを貼られていると明らかにした。
最近、米国の捜査とサイバー犯罪を専門とする連邦機関の頭字語であるFIAは、Binance運営を調査すると発表した。 報道によると、連邦機関は人気取引所に関連した仮想通貨詐欺を捜査しているという。
FIA、取引所プラットフォームBinanceを調査
FIAはBinance、パキスタンに本拠を置く取引所の分析責任者であるハムザ・カーン氏への出席命令を出した。 この命令は、カーン氏が偽アプリを使って人々に資金の投資を促す仮想通貨詐欺に関与した可能性があることを示している。
連邦機関はまた、状況を明らかにするために米国とケイマン諸島に拠点を置くBinance 捜査は2022年1月7日金曜日早朝に開始され、今後数週間以内に進展が見られる可能性がある。
FIAは、パキスタン国内でしばらくの間、仮想通貨投資詐欺や、決して得られないROIのためにトレーダーが全財産を失うポンジ手法が観察されていたことを明らかにした。 FIAはこの取引所を詐欺的な仮想通貨会社として指摘していないが、南アジアの国の分析責任者が証言することを期待している。
パキスタンで仮想通貨詐欺が多発
FIAの命令によると、2021年12月20日以来、FIAがパキスタンで数件の調査要請を受けていたことが判明した。 奇妙なのは、これらのリクエストがモバイル投資アプリに関する単一の暗号詐欺手法に似ていることです。 FIAは、BX66、HTFOX、OKIMINI、UG、AVG86Gなどを含む10以上のアプリが調査を受けていることを明らかにした。
Binanceの分析責任者に対する捜査を開始する前に、FIAは多くの詐欺的投資アプリが一定のパターンに従っていることを発見した。 これらのアプリには約 5,000 人のユーザーがおり、30,000 人のクライアントに対して高融点通貨または HFC を使用していました。
同庁は、各人が100ドルから2,000ドルを投資したと推定しており、同庁が管理する数字によれば、最大1億ドルの損失が生じることになる。
調査によると、これらの偽取引の多くはBinance仲介者として使用しており、FIAはバイナンス取引所が関与しているのではないかとの疑惑につながった。 しかし、これらは連邦機関による単なる推測であり、証拠が得られるまでは取引所や主任アナリストが詐欺に関与しているとは言えない。 今のところ、FIAは捜査を進めるため、取引所とパキスタンの代理店からの迅速な返答を待っている。
