最近のCFTC暗号通貨調査により、詐欺とされる行為が発見されました。 外国為替および仮想通貨会社とされる企業が、ネズミ講を運営したとして米国の商品先物取引委員会（CFTC）から起訴された。
9月30日にCFTCに苦情が提出され、その後プレスリリースが発行された。 同紙によると、CFTCはネバダ州に本拠を置くサークル・ソサエティー社とそのオーナーのデビッド・ギルバート氏を、投資家の資金を使った詐欺行為の罪で告訴したと述べた。 彼は資金を要求し、登録違反とともに横領を行っていた。
CFTCの仮想通貨調査で仮想通貨の暗い側面が明らかに
サフラン氏は自身の会社を利用して外国為替と仮想通貨のバイナリーオプションを提供した。 彼は2017年からこの取り組みに取り組み、これまでにだまされやすい投資家から1100万ドル（約1100万ドル）を集めた。 訴状には、サフランがどのようにして14人から資金を不正に求めたかが詳細に記載されている。
サフランは偽りの約束をして彼らを説得し、彼の投資プールに参加させた。 彼は投資家に300パーセント以上の利益を約束した。 彼は自身をトレーディングの膨大な専門知識を持つエース投資家であると主張しました。
しかし、彼は約束通り、自らバイナリーオプション取引を行うことはありませんでした。 代わりに、彼は参加者から集めたお金を自分の暗号通貨ウォレットに移し、残りの参加者に支払いました。 、古い参加者に最初に新しい参加者からのお金が支払われる、classicでしたポンジスキームにおける資金の不正流用が発覚しました。
不正行為は慎重に排除されています
CFTC委員長のヒース・ターバート氏は、仮想通貨は経済の将来に大きな期待を抱いているとコメントした。 dentなければなりません。 彼らは無実の投資家を騙すだけでなく、仮想通貨市場のような革新的な商品の成長を脅かします。
裁判所命令により、Circle SocietyとSaffronの口座にあるすべての資産が凍結された。 協会に関連する財務記録も保存されています。 この訴訟は今月10月29日に再び審理される予定だ。
