ニューヨーク州司法長官事務所（NYAG）が、ニューヨーク州最高裁判所がBitfinexの親会社であるiFinexに対する法的手続きについてNYAGに青信号を出し、Bitfinex捜査を巡る長年にわたる管轄権争いで優位に立った。
法廷闘争は4月に遡り、NYAGが8億5,000万ドル（約8億5,000万ドル）相当の損失を不法に隠蔽しようとして、姉妹会社テザー社との資金干渉を共同で行ったとしてiFinexと角を突きつけた。
は、同社がニューヨークの顧客との取引にふけったことはなく、NYAGには調査に対する権限がないとtracし、その痕跡を隠蔽しようと全力を尽くした
iFinexの訴追は主にマーティン法違反の疑いに基づいており、NYAGの要求に応じて取引所に全面的な協力と情報開示を約束することが求められている。 しかし、同社の弁護士は、同社は外国企業とのみ取引を行っており、特定の国を拠点とする投資家とは取引していないと主張した。
Bitfinexの調査はNYAGが主導
iFinex によって引き起こされたホールドアップは短期間でした。 8月19日、最高裁判所はついに舌戦に終止符を打つ決定を下し 裁判所は訴訟手続きの完全な委任を引き渡すだけでなく、この問題について仲裁も行います。
Ziliak Law のブロックチェーン実務責任者であり、シカゴ・ケント法科大学の非常勤講師でもある Per Olta Andoni 氏は、この判決は Bitfinex にとって重大な後退であると述べています。
文書の堅固な差し止めを認めた5月22日の裁判所命令を受けて、ビットフィネックスはこの動きを法的手続きの却下に一歩近づくものとみなした。
今回の命令により、ビットフィネックスは以前に命令された文書に加え、NYAGから要求されたすべての文書を提出する必要があると彼女は述べた。
iFinexは裁判所命令を受けて、顧客との取引および関係に関して要求された一連の文書を提出するまでに90日の猶予が与えられることになる。
