仮想通貨取引所FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏は、2月28日に米検察が起こした詐欺罪で有罪を認める見通しである。マンハッタン連邦裁判所での審問で彼の弁護士は、シン氏が1件の罪状については罪を認めることに同意したと述べた。電信詐欺が 1 件、FTX 顧客に対する電信詐欺の共謀が 1 件、商品詐欺の共謀が 1 件。
シン氏はバンクマン・フリード氏の弟の高校時代の親友で、その後2019年にエンジニアリング部長としてFTXに入社した。2020年、同氏が以前最高経営責任者を務めていたアラメダ取引を可能にするために取引所のソフトウェアを改変したという疑惑が浮上した。 —借入金で過度の損失を被った場合に、自動的matic資産売却を回避するため。 この免除により、アラメダは融資に十分な担保を提供することなく、FTX からの借入を継続できることになった。
SECは、このコード変更によりアラメダはFTXで「無制限の融資枠」を獲得し、他のFTX顧客を犠牲にしてアラメダが今後2年間で数十億ドルの融資を受けることになると主張した。 シン氏は今月初めに公の場に戻り、ニューヨーク州南部地区連邦検事局との提案会議に参加した。 このようなセッション中、参加者は通常、検察官に有益な情報を提供する代わりに、何らかの形での保護を提供される。
2022年12月、FTXとアラメダ・リサーチの2人の元幹部、キャロライン・エリソン氏とゲイリー・ワン氏が有罪を認め、FTX元CEOサム・バンクマン・フリード氏に対する司法省の捜査に協力していた。
その後、シン氏もこの事件に関連して嘆願書を提出した。 また、バンクマン・フリード自身も8件の連邦告訴に対して無罪を主張しており、現在はカリフォルニアで両親と一緒に暮らしている。 同氏の刑事裁判は連邦裁判所で2023年10月に始まる予定だが、FTXの破産訴訟はデラウェア州連邦破産裁判所で継続している。
