ナイジェリアの法廷はBinance ティグラン・ガンバリヤン幹部は今もクジェ政府センターに拘束されている。 経済・金融犯罪担当長官は、エメカ・ヌワイト判事が裁判長を務めるアブジャの連邦高等裁判所に対し、ガンバリヤン氏の弁護士が弁護に追加した新たな申し立てに対する確固たる対応を提出するための期限延長を求める申し立てを行った。
Binanceマネーロンダリング容疑と法的絡み
Binanceの金融犯罪コンプライアンスと外国為替違反の責任者であるガンバリアン氏（39歳）が、マネーロンダリングと関連容疑で米国から起訴された EFCCは、Binance事業体とその経営陣、特にガンバリアンが資金源を秘密裏に隠蔽したとして犯罪取引から得た資金は約3,540万ドルに上る。
申し立てによると、Binanceナイジェリアで正当性なく外国為替法を制定したという。 その上、EFCCは、マネーロンダリング（防止および禁止）法に規定されているこれらの資金の出所を隠蔽しようと共謀した、まだ追跡されていない別の幹部と一緒にガンバリアンがtracすべての違法行為を実行したと主張して、ガンバリアンを拘束し続けている。ナイジェリアの地元メディアによると、2022年および外国為替（監視および雑則）法
しかし、Binance脱税という別のテーマでFIRSからの訴訟に直面していることから、FIRSによるこうした競合行為は異例であり、バイナンスが国内で全方位の注目を集めていることを示している。 それにもかかわらず、Binanceチームは、ナイジェリアでの事業運営に関する特定および世界的な問題を解決するための政府との協議に参加しなかった。
より広範な影響と人権への懸念
ガンバリアン氏が被告であるナイジェリア当局が憲法上の自由の権利を侵害したとして別の訴訟を裁判所に提出したとき、訴訟は進行中だった。 この訴訟は、 Binanceのアフリカ大陸地域マネージャーである・アンジャルウォールと
この逮捕は、政府が通貨投機に対抗し経済を安定させるために仮想通貨の使用を厳しく取り締まっている最中に発生した。
この法的手続きはこれまで長期間にわたって行われており、指名された個人とナイジェリアの仮想通貨ビジネスに広範囲に影響を与えている。 政府の仮想通貨取り締まりは、投機的な通貨取引を締め付ける政府全体の取り組みの一環となっている。 その後、このシナリオが大幅なナイラ安を引き起こすという暴露が続き、昨年の為替改革以降、ナイラは対米ドルでその価値の70％を失った。
裁判が激化する中、国際社会と国内の主要関係者は現地で、これらの訴訟が海外事業運営やナイジェリアでの事業を指導する規則に及ぼす影響を調査することになる。 幹部を決定する４月２２日の保釈審理は、この注目度の高い事件の転換点となる可能性があり、外国人幹部や多国籍企業によるナイジェリアの複雑な法廷の舵取りに与える影響は計り知れないものになる可能性がある。
