新興企業Terraform Labsの背後にある韓国の起業家ド・クォン氏が 、米検察により詐欺罪で起訴された。
証券詐欺、電信詐欺、商品詐欺、共謀のそれぞれ2つの訴因を含むこの容疑は、モンテネグロで3月23日にクォン氏が逮捕されたというニュースの数時間後、マンハッタンの連邦地方裁判所で公になった。
Terraform の共同設立者であり、TerraUSDとLuna通貨を開発したクォン氏は、韓国当局が昨年9月に逮捕状を発行してから数か月間逃亡していた。
モンテネグロで逮捕された容疑者のdentが同国の警察庁（KNPA）が保有する情報と一致したため、クォン容疑者であることが確認された。 検察は現在、迅速な送還を実現するために他の機関と協力している。
この刑事訴訟は、先月米国証券取引委員会（SEC）による DoKwon と Terraform に対する関連民事告訴に続くものである。
SECは民事訴訟で、ドクォンとテラフォームを「数十億ドル規模の暗号資産証券詐欺を画策した」として告発した。 訴状では、投資家に壊滅的な損失を与える前に信頼を築くために虚偽で誤解を招く発言をしたと主張している。
TerraUSD は、Luna の価値が変動する一方で、一定の 1 ドルの価格を維持するように設計されたいわゆる「ステーブルコイン」でした。 しかし当局は、TerraUSDとLunaはペアになっており、一方が下落すればもう一方も崩壊する可能性があると述べた。
また、クォン氏はかつて時価総額トップ10に入る仮想通貨だったTerraUSDの安定性について虚偽の説明をしたとも述べた。 両通貨は昨年5月に暴落し、TerraUSDの価格は1ペニー未満まで下落した。
ド・クォン氏とTerraform氏はトークンの価値が上昇すると繰り返し主張し、TerraUSDの安定性について投資家を誤解させたとされる。
ドグォン逮捕
モンテネグロ当局はポドゴリツァ空港でドバイ行きの飛行機に乗ろうとしていたクォン容疑者ともう一人の容疑者を拘束した。 警察はこの遭遇時にコスタリカとベルギーの偽造パスポートを発見した。
「その人物は、シンガポールに本拠を置くテラフォーム・ラボの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）である韓国国籍のド・クォン容疑者であると疑われている」と内務大臣フィリップ・アジッチはツイッターに投稿した。
今回の逮捕は、Terraform Labsが資本市場の規則に違反したと考えた韓国当局によるクォン氏の長期にわたる捜索の末に行われた。
両国は犯罪人引き渡し条約を結んでいないため、彼らは彼がセルビアにいると考え、交渉のためにベオグラードに職員を派遣したことさえあった。 ドグォン氏は以前、隠れていたことを否定したが、居場所を明かさなかった。
料金
米国の起訴状では、クォン氏は仮想通貨TerraUSDとLunaを使って「一般投資家を欺く詐欺的計画を実行した」と告発されている。
同社は、クォン氏とテラフォームがデジタル通貨の価格操作を目的として「一連の虚偽で誤解を招く発言をし」、クォン氏がその詐欺行為から利益を得ていたと主張している。
起訴状ではまた、ド・クォン氏とその仲間たちが、投資家や規制当局から不正行為を隠すため、口座と取引の複雑なネットワークを構築したと主張している。 また、暗号通貨取引所でのランキングを上げるためにTerraUSDの取引量を操作した疑いも持たれている。
米国と韓国当局がクォン氏を米国に送還して裁判にかけようとしているため、クォン氏の運命は現在、危機に瀕している。 世界中の規制当局が詐欺や悪用を取り締まっているため、この刑事事件は仮想通貨業界によって注意深く監視される可能性が高い。
