TL; DR の内訳
- オランダ当局はロシアの仮想通貨取引者デニス・ドゥブニコフを逮捕した。 報道によると、同氏は11月1日にアムステルダムで逮捕されたという。
- ロシア外務省は逮捕を確認した。 モスクワは広報担当者のマリア・ザハロワ氏を通じて、同氏に必要な支援を与えていると主張している。
ロシアは、自国民のデニス・ドゥブニコフ氏がオランダで逮捕されたことを公式に確認した。 同国の外務省は、ドゥブニコフ氏が仮想通貨犯罪の疑いでアムステルダムで逮捕されたと発表した。
ドゥブニコフ氏は、仮想通貨取引プラットフォームであるCoyote CryptoとEggchangeの創設パートナーです。
外務省のマリア・ザハロワ報道官は逮捕を認めた。 仮想通貨ニュースサイトForklogがそう報じている。 ドゥブニコフ氏は2021年11月1日に拘留された。
ザハロワ氏は、ロシアは拘束者を可能な限り支援していると述べた。 同氏はドゥブニコフ氏の権利が確実に守られるよう、ロシア当局がオランダ当局と連絡を取っていると繰り返した。
ドゥブニコフ逮捕のニュースがソーシャルメディアでトレンドになっている。 主流メディアは今それを取り上げているだけだ。
ドゥブニコフは2018年から指名手配されている
報道によると、米国の法執行機関がロシアの仮想通貨起業家の逮捕に関与したことが示唆されている。
彼は2018年の仮想通貨強盗の罪で起訴されていると言われている。 捜査当局は、略奪品の一部が彼の取引所を経由したものとみている。
フォークログによると、今回の逮捕は米連邦捜査局（FBI）の命令によるものだという。 FBIはマネーロンダリング容疑で同氏の引き渡しを求めている。
DefiグループIn defiのセルゲイ・メンデレーエフ最高経営責任者（CEO）はこの報告を裏付ける。 11月4日のフェイスブックへの投稿で、同起業家の逮捕は2018年の騒動に関連していると主張した。
メンデレーエフ氏によると、ドゥブニコフ氏はメキシコの空港に到着した時点で拘束されたという。 その後メキシコは彼をオランダに強制送還し、そこで逮捕された。
メンデレーエフは、どうしてロシア人にそんなことが起こり得るのか疑問に思った。 そこで彼は友人らを集めてザラホワ氏のコメントを求めた。 この電話が彼女の説明を促した。
しかし、ドゥブニコフ氏の逮捕は驚くべきことではないかもしれない。 ブルームバーグの報道によると、
エッグチェンジは米国と欧州の両方で調査中だった。
これまでの逮捕はドゥブニコフ氏だけではない
エッグチェンジは両管轄区でマネーロンダリングの告発に直面している。
繰り返しになりますが、彼の逮捕は、米国がロシアとのつながりを持つ別の暗号通貨事業を制裁したことを受けて行われました。
財務省はスエクス氏を阻止した。 Eggchangeと同様に、仮想通貨仲介会社もマネーロンダリングの告発に直面している。 チェコで登録されていますが、サンクトペテルブルクとモスクワから事業を運営しています。
ドゥブニコフ氏は、米国が暗号通貨犯罪で拘束したロシア国民のリストに加わった。 アレクサンダー・ヴィニク氏を逮捕している。
米国は2017年、テッサロニキで家族と休暇中だったヴィニク氏を拘留した。 BTC-e取引所と関連付けた。
仮想通貨取引所を通じて90億米ドルの資金洗浄を幇助したとして同氏を非難した。 フランスへの引き渡し後、彼は現在これらの罪で5年の刑で服役している。
しかし、ヴィニックは依然として指名手配されている。 ロシアはフランスに対し、母国でさらなる罪に問われるよう同氏の引き渡しを要請した。 彼の唯一の休息は、フランス司法当局がモスクワの要請を拒否したことだ。
東側諸国の仮想通貨犯罪首謀者にとって、事態は決して楽なものではなかった。 彼らを予約に導くために協力的な努力が行われてきました。
当局はヴィニク氏とドゥブニコフ氏のコンビのほかに、ドミトリー・ワシリエフ氏も逮捕した。 バシリエフ氏は、BTC-eの後継者であるWexの元CEOです。 彼はカザフスタンで詐欺罪に問われるため、ポーランドからの引き渡しを待っている。
