トルコの仮想通貨取引所Thodexの創設者で元最高経営責任者（CEO）のファルク・ファティ・オゼル氏が 、同プラットフォームの突然の取引停止後の2年間にわたる捜索の末、アルバニアからトルコに引き渡された。
トルコ国営通信社アナドル通信が報じたところによると、詐欺とマネーロンダリングの容疑で27歳の男は4月20日の到着時にイスタンブール空港警察署に拘留された。
法的手続きと引き渡し手続き
オゼル氏は、2021年4月23日にインターポールから赤通知が出された後、2022年8月30日にアルバニアで逮捕された。詐欺と犯罪組織創設の罪で起訴されたオゼル氏はトルコから逃亡しており、投資家は資金にアクセスできなくなっていた。
同氏がソデックス社に注ぎ込まれた投資家資金約20億ドルを持って逃亡したと伝えられ、トルコは国際逮捕状を発行した。
アルバニアのエルバサン第一審裁判所は、2022年9月2日にオゼル氏の拘留を支持し、この決定に対して2022年9月14日に彼の弁護士が控訴した。
ドゥラス控訴裁判所は9月20日の判決を維持した。2022年11月17日、エルバサン第一審裁判所は、オゼルをトルコに引き渡すというエルバサン検察庁の要請を認め、オゼルは2022年12月7日に控訴した。しかし、ドゥラス裁判所は控訴審は2022年12月30日の引き渡し評決を支持した。
オゼルさんの引き渡し手続きは、彼を乗せた飛行機がアルバニアの首都ティラナを離陸し、イスタンブール空港に着陸した時点で終了した。
到着後、イスタンブール空港警察はオゼルさんを拘留し、オゼルさんはイスタンブール警察に移送される前に健康診断を受ける予定である。
ソーデックスの崩壊とその余波
ソデックスは、警察によるオフィス襲撃の報告を受けて、2021年4月22日に取引と出金を停止した。 地元の出版物は、この停職処分は、ソデックス社から盗んだ少なくとも20億ドル相当の暗号通貨を持ってトルコから逃亡したとされるオゼル氏が関与した出国詐欺の一環だったと推測している。
インターポールはその後、アルバニアに逃亡したとされるオゼル氏に緊急通知を出した。 ソデックス破綻からほぼ1年後、2022年8月にオゼル氏はアルバニアで逮捕された。トルコ警察はまた、ソデックス撤退詐欺容疑で、当時行方不明だったCEOの兄弟数人を含む62人を拘束した。
アルバニアでのオゼル氏の逮捕は、ソデックス物語の転換点となり、創設者は資金にアクセスできずに約40万人の会員を闇の中に放置した後、ついにトルコで裁判にかけられた。
ユーザーは同取引所に20億ドルの仮想通貨を預けており、2023年4月19日にオザーが引き渡され、4月20日に拘留されたことは、この注目度の高い事件の次章の始まりを意味している。
