トルコの規制当局は、大量のデジタル資産を押収し、違法行為に関与した犯罪者を拘束したと発表した 最新情報によると、逮捕された46人は賭博詐欺に関与していたと言われている。 声明はまた、おとり捜査はアンカラやヨズガットを含む８つの州にわたって実施されたと主張した。
トルコ、参加者46人を訴追へ
逮捕された容疑者らは、ハリル・ファリャリ氏とその妻に関連付けられた仮想通貨口座への犯罪資金の不法送金を容易にしたと言われている。 ハリル・ファリアリは全国的に知られた賭博オペレーターです。 この実業家は今年初めに自宅近くで武装犯罪者に殺害された。 この出版物は、殺害された実業家が以前に違法な賭博事業を経営していたと主張した。
声明はまた、殺害された実業家とその妻の口座を含む11の仮想通貨口座に1億3,400万ドル以上の違法資金が送金されたと述べた。 声明では、略奪品全体のうち4,000万ドルがさまざまな仮想通貨取引所に送金され、一部は国外に流出したと主張している。 犯人は現在拘留されており、略奪品は押収されているが、当局はまだ犯罪を捜査中であると主張している。
詐欺師はBTCとUSDTを使用して違法な資金を移動しました
声明はまた、押収された4,000万ドルの戦利品のほとんどがBitcoinとUSDTに分配されたと主張した。 仮想通貨市場における違法行為は、仮想通貨業界がもたらそうとしている利益を奪い続けている脅威の 1 つです。 犯罪を軽減する方法を提案している人もいますが、何も効果がないようです。 数日前、FTXのトップは、市場での違法行為を抑制するために当局が採用する可能性のある計画について
言及した 同氏は、犯罪行為に関与したアカウント、または犯罪行為に関与した疑いのあるアカウントをブラックリストに登録し、その逆も同様とするホワイトリストとブロックリストのシステムを提案した。
しかし、抜け穴によって無実のトレーダーの口座が侵害される可能性があるため、このシステムは市場でそこまで普及することはありません。 、デジタル資産を廃止する一方で、ブロックチェーンの導入にも取り組んでいます 今年初め、同国はデジタル資産を使用した商品やサービスの購入を禁止したが、最近ではe-Humanプロジェクトの基盤をブロックチェーンに置くと発表した。 詳細は明らかにされていないが、トルコがこのプロジェクトを利用して住民がスキルを習得できるようにする計画であることをあらゆる兆候が示してdent。
