テキサス州の金融当局は、Craigslistに自らを宣伝し、投資家らの協力で900％の利益を約束する仮想通貨詐欺に対して、停止処分書を提出した。
当局の報告によると、この広告は投資家に対し、会社に2,000ドルを提供すれば、数週間以内に会社を2万ドルに変える手助けをすると告げていたという。 しかし当然のことながら、そのような発言は全米で禁止されており、特に虚偽の場合には金融規制当局からは一切支持されない。
調査の結果、広告では同社が地元のCFTCに登録および認可された商社であると主張していたことがさらに判明したが、これも嘘だったことが判明した。 当局は、その企業がライセンスを申請した記録すらデータベースに見つからないと報告している。
さらに、同社は投資家をサポートするのに必要な資本と人的資源があると主張しながら、保険契約に関する情報さえ提供していませんでした。
残念なことに、これは、2019年6月に徹底調査が再開されて以来、当局が対処した意図的な詐欺事件の4件目である。調査は州証券委員会によって開始され、年末まで続く可能性が高い。
当局は、これが国内で発見される最後のdefiではないと主張し、今後も警戒することを約束している。
