の仮想通貨や外国dentの即利益スキームを利用して住民から資金を募る詐欺的なビジネスを阻止するための措置を強化している。 特に、規制当局は南アフリカに本拠を置くミラー・トレーディングと他の州内企業4社をブラックリストに載せた。
テキサス州、dentをターゲットにした即金策を停止
最近の通知では、トラビス・J・アイルズ長官が南アフリカの企業に対して緊急措置を開始したことが通知されました。 この命令は、南アフリカの仮想通貨と外国為替の即利益スキームがテキサス州で活動することを禁止することを目的としている。 違法な活動に関与した疑いで告発された。
、仮想通貨と外国為替の即利益スキームを宣伝するためにマルチレベルのプロモーターを雇い、テキサスの投資家から資金を募ったと伝えられている 報告書によるBitcoinをミラー・トレーディングに送金するよう誘導されるという
これらの暗号通貨は後に数人の未知の外国為替ブローカーに転送され、外国為替市場で人工知能の助けを借りて暗号通貨を取引することになります。 この方法を通じて、ミラートレーディングの運営者は、月次ベースで「控えめに」予測される 10% の利益を得ることができます。
しかし、コミッショナーのトラビス・J・アイルズ氏は次のように説明した。
これらのすぐに利益を得る計画は、少量の煙と鏡の輝きに依存しています。 投資家は多くの場合、安全で有利な利益を約束されます。 しかし、プロモーターは、将来の投資家に十分な情報を提供し、法的義務を果たすために必要な基本的な情報を提供しないことがよくあります。
違法外国為替および仮想通貨取引
この報告を受けて、南アフリカの同社はまた、自社の事業に関する重要な情報を顧客から隠蔽した。 、違法なマーケティング プログラムを通じて、仮想通貨と外国為替の即利益スキームを宣伝したとされています。 さらに、より多くの潜在的な投資家やマーカーを勧誘するために、無登録の証券営業員を利用しました。
他のブラックリストに載っているマルチレベルマーケターは、マイケル・カリソン氏、ブライアン・ノット氏、ForexAnd Bitcoin 、スティーブ・ハーセグ氏です。 彼らは、適切な当局に有価証券を登録していないとしてフラグを立てられました。 このため同長官は、地元投資家から違法に資金を募ったと述べた。
法執行官のジョー・ロタンダ氏は、今回の規制当局の措置は「テキサス人に取り返しのつかない損害を与える前に、違法な計画を迅速に阻止する」ために出されたものだと付け加えた。
