TL; DR の内訳
- チェイナリシスの報告書は、仮想通貨を介したマネーロンダリングの増加を浮き彫りにしている
- 洗浄された仮想通貨は5年間で300億ドルに達する
- 報告書はブロックチェーンの透明性を強調している
長年にわたり、暗号通貨セクターではさまざまな問題が発生してきました。 これは、市場参入に対する一部のトレーダーの懸念が正当であることを示しています。 これらの悪意のある行為者に対する広範な取り締まりにもかかわらず、彼らは常に自分自身を再発明する新しい方法を見つけています。 このことは、暗号通貨セクター全体でのマネーロンダリングの増加を詳述する最新のChainaracyレポートで強調されています。
洗浄された仮想通貨は5年間で300億ドルを超える
Chainalies のレポートによると、これらの悪意のある攻撃者は、暗号通貨セクターを通じて不正に洗浄されたcashの額に約 86 億ドルを寄与している可能性があります。 データ分析機関は2年前と比べて急激な増加が見られたものの、この数字は2019年と比べると依然として大きな差がある。チェイナリシスは2019年の報告書で、この分野で約1090万ドルの仮想通貨が洗浄されたと述べた。 しかし、記録管理会社はまた、その数字が5年間で300億ドルを超えたと発表した。
また同社はこれらの数字は現物セクターで洗浄されているものと比較すると微々たるものであると述べた。 チェイナリシスの報告書によると、麻薬密売などの違法行為により毎年約2兆ドルが洗浄されているという。 cashが動きを監視するために追跡できる直接の紙の証跡を保持しているため、その金額が推定されていると述べています
チェイナリシスレポートはブロックチェーンの透明性を強調
チェイナリシスのレポートでは、現物のcash取引とオンライン取引の大きな違いについても議論されています。 ブロックチェーンtracのに役立つと述べた。 これにより、違法に取得されたデジタル資産がどのウォレットに保管されているかを確認し、それが別のウォレットに移動されたときに通知を受け取ることができます。 チェイナリシスはまた、犯罪者たちは物理的なcash。
チェイナリシスの報告書はまた、集中型取引所を通じたマネーロンダリングの減少を強調しているが、これは全体のわずか47％に相当する。 この数字がこれほど低いのは2018年以来初めてです。 Lazarusグループのような高級ハッカーが現在DeFiに移行していることを示していると述べたDeFi一方、軽微な詐欺師は依然として集中型取引所を使用しています。 チェイナリシスのレポートでは、資産別に分類すると、アルトコインがリストのトップであり、洗浄された資金の約68％が多様なウォレットに入っていると述べた。
