TL;DR の内訳
- 仮想通貨業界は、仮想通貨ロンダリングなどのdentにより、主に犯罪行為と関連付けられてきました。
- そのような事件の 1 つは、ユーザー名「Xanaxman」を持つダークネット ユーザー、Ryan Farace に関して報告されています。
- この麻薬売人はBitcoin、つまり約1億3,600万ドルを洗浄した罪で起訴されました
マネーロンダリングの利益を促進する資産とみなされてきました。 ブロックチェーンの採用は世界中で野火のように広がっているため、これは完全に真実ではありません。 ただし、これは単なる始まりにすぎません。
最近メリーランド州で暗号通貨関連の詐欺事件が発生し、犯人はライアン・ファレスというダークネットで活動する麻薬売人だった。 ファレス被告は、2019年10月から2021年4月までの期間、現在1億3,600万ドルに相当する2,933Bitcoin以上を洗浄した疑いで起訴されている。
ダークネットユーザーが刑務所に入れられた
ライアン・ファレスは、2018 年から刑務所に収監されているダークネット ユーザーでした。ダークネット ユーザーとその父親は、アルプラゾラムを販売した罪で 57 か月の刑で服役しています。 ライアン・ファレスは「ザナックスマン」というユーザー名で活動していたが、2018年に父親とともに逮捕された。
現在刑務所にいるライアンは、刑務所内から大量のBitcoin洗浄した 2018年に遡ると、ライアンが刑務所に入れられたとき、約4000BTCが奪われ、同時にダークネットでの麻薬販売で稼いだ560万ドルも剥奪された。
メリーランド州当局は、2,933Bitcoinが、2018年に判決の一環としてライアンから押収されたBitcoinコインの元の一部であるかどうかをまだ解明中である。 しかし当局は、ライアン氏の仮想通貨保有額はそれ以上だった可能性があり、当局者らは残りの保有額について把握していないのではないかと推測している。
