韓国当局は、 TerraUSD (UST) トークンによる不安定で不確実な投資機会の促進に関与した疑いを受け、Terraform Labs の共同創設者であるダニエル・シン氏を捜査してきた
シン氏に対する以前の逮捕状は、詐欺行為、職務違反、資本市場を管理する法律違反、違法な資金調達を理由に、投資家3名とエンジニア4名に加えて当局によって請求されていた。
ダニエル・シン氏はこれらの告発に対して否定し、同社の経営陣から欠席していることからもわかるように、2020年1月以来テラには関与していないと述べた。
ダニエル・シンとドグォン逮捕の関係
2023年3月23日にTerraform Labsのもう一人の共同創設者、ド・クォン氏がモンテネグロで最近逮捕されたことで、状況は新たな展開を迎えた。クォン氏は偽造書類を使って飛行機に搭乗しようとして逮捕された。
クォン氏の逮捕後、韓国検察当局はシン氏のtracと逮捕を新たに試みており、新たな拘留の試みを示唆していると伝えられている。 ただし、これに関しては公式発表は行われていません。
シンに対する疑惑は、彼がTerraform Labsに積極的に関わっていた時代に遡る。 韓国当局は、シン氏がテラ破綻前にLUNAトークンの違法販売で約1億500万ドルの利益を得ていたと主張している。
しかし、シン氏は違法行為への関与を否定し、汚名を晴らすために当局に協力していると主張した。
Terra USTのペッグ解除は2022年5月に発生し、韓国当局は2022年9月にシン氏らを金融法違反の疑いで逮捕状を発行した。
インターポールはその1週間後に「赤色通知」を発行し、世界中の法執行機関に対し加害者を特定し、暫定的に逮捕するよう求めた。 シン氏は他の被告とともに、いかなる不正行為も否認している。
Terraの崩壊は仮想通貨市場に大きな影響を与え、投資家に数十億ドルの損失をもたらしました。
当局はシン氏の崩壊への関与疑惑を捜査しているが、シン氏は2020年1月以来テラには関与していないと主張している。また、テラは分散型組織であり、シン氏だけが崩壊の責任を負うことはできないとも指摘している。
シン氏の法的トラブルと仮想通貨市場
韓国当局が同氏の逮捕に向けた取り組みを強化する中、Terraの共同創設者ダニエル・シン氏に対する法的トラブルは増え続けている。 Terraは韓国で最も人気のある仮想通貨プロジェクトの1つだったため、シン氏の逮捕は仮想通貨市場に重大な影響を与える可能性がある。
シン氏の逮捕は、投資家を詐欺的スキームから保護しようとする韓国当局による仮想通貨プロジェクトに対する取り締まりがさらに拡大する可能性もある。
Terra の崩壊とその後の調査は、仮想通貨市場における透明性と規制遵守の重要性を浮き彫りにしました。
当局はダニエル・シン氏の容疑を捜査しているが、彼の逮捕が韓国内外の仮想通貨市場にどのような影響を与えるかはまだ分からない。
