巻き込まれたタイ全土の仮想通貨取引所を追及する決意を改めて表明した。 これは、有名な仮想通貨取引所 Bitkub と取引所に関係する一部の個人に対する最近の精査によって判断されます。 報告書の詳細によると、同社がウェブサイト上で大量の取引を誇示していたことが判明した。 規制当局は報告書の中で、同社の行為と関係者の調査を命じた。
タイSEC、Bitkubに対する訴訟を非難
タイSECは、同取引所が金融市場全体でのウォッシュ取引と違法行為の罪を犯していると述べた。 この現象は、トレーダーが意図的に資産を同時に売買できるようにする取引所として説明されています。 この動きは通常、取引所が取引量の数値を通常よりも押し上げたい場合に採用されます。
取引所はまた、市場を操作し、でっち上げられた数値が実際の数値であるとトレーダーに信じ込ませるためにそれを使用します。 この最近の調査は、同社の行為に関する以前の調査に基づいたものである。 同事務所のサコルコーン・サカヴィー会長は、今年初めに犯罪で有罪判決を受けた後、7月に罰金を科され、活動停止となった。
取引所はタイの規制要件を満たしていない
タイSECへの提出では、同機関は裁判所が仮想通貨取引所と違法行為に関与した個人に対して罰金と停職を課すことを祈った。 報告書によると、同庁は関係者双方に約６３万４０００ドルの罰金と６カ月間の取引禁止を求めている。 Bitkub はタイ全土で最大の仮想通貨取引所の 1 つであり、取引量の点で巨額の資金をもたらしています。 同社は成功を収めているものの、関係者の行動により、一部の批判にさらされている。
数カ月前、同社の幹部がインサイダー取引で23万4000ドルの超過罰金を科せられた。 この仮想通貨取引所は、5億ドル以上をその範囲内に引き込むはずだった協力関係がサイアム商業銀行によって引き上げられた後、さらに深みに落ちた。 ここ数年、仮想通貨にとって最適な場所の一つとなっている これは、国がこれらの企業に対して明確なガイドラインと税制を提供しているためです。 しかし、制裁は全米の企業に適用され、有名なトップ取引所が規制当局の矢面に立たされている。
