地元メディアの報道によると、スペインの法執行機関は、明らかに銀行カードを偽造し、BTCによる収入を合法化したとして35人を逮捕したと伝えられている。
報告書によると、同グループは67万4000ドル（6万4000ドル）以上に相当する60万ユーロ以上を取得し、BTC経由で100万ユーロ以上、つまり約100万ドル以上を合法化した。
さらに、アリカンテ司令部は任務中に1,020件以上のサイバー関連犯罪を摘発したと言われている。 被告の疑わしい活動により、スペインでは219人以上が犠牲となり、他の州（イスラエル、デンマーク、ドイツ、フランス、ギリシャ）ではさらに多くの人々が犠牲となった。
ラ・ベルダドが述べたように、法執行機関はスペインと他の州で100枚以上の銀行カードの違法使用を観察した。 その後、オンライン施設での銀行カードの不正使用を察知したレンタカー会社からの異議申し立てが捜査のきっかけとなった。
このグループは、フィッシング、カードのクローン作成、クレジット カード ビン攻撃詐欺によるクレジット カードの領収書からの許可の取得という 3 つの異なる方法で活動していたとされています。
このグループは、この方法で入手したクレジットカードを使ってゲストハウス、ツアー、電車の回数券、レンタカーの代金を支払い、顧客のために低コストでそれらを組み立てていたとされている。 同グループの管理下で活動する企業は、エストニア、英国、フィンランドの各州にあると言われており、その収益でBTCを受け入れていた。
過去の報道によると、仮想通貨を含むマネーロンダリングの取り決めを行った疑いでスペインで8人が拘束された。 法執行機関も、クリプトミキサーまたはタンブラーと呼ばれる暗号匿名化サービスに対して猛威を振るっています。
