スペインの仮想通貨詐欺師、10億ドル詐欺で逮捕

• スペインで仮想通貨詐欺容疑者を拘束

• 当局は彼をマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴している。

スペインでは、法執行機関が仮想通貨取引会社を設立・運営し、10万人以上を騙し取った疑いで仮想通貨詐欺師サンティアゴ・フエンテスを逮捕した。

詐欺容疑に使用された暗号通貨会社 Arbicorp は、BOT を活用した投資プラットフォームである Arbistar 2.0 の開発で有名です。 仮想通貨される人物は自身のプラットフォームを利用して投資家に高水準の利益を約束し、場合によっては毎日1％もの利益を約束し続けた。

彼がスペインの島にある自宅の1つで逮捕される前に、彼と彼の会社は疑いを持たない投資家から10億ドル以上の投資資金を調達したとされている。 

アービコープがすべての投資家への利益の支払いを一時停止することを選択したとき、当局は警告を受けました。 同社はユーザーの資金をすべて凍結し、11カ月以上にわたり投資家に利益を過大に支払っていたと主張した。  

仮想通貨投資会社はまた、投資家の利益の誤算につながる技術的な問題を理由にBTC BOTを閉鎖する予定であることも明らかにした。

仮想通貨詐欺師容疑者、自身の会社はネズミ講ではないと主張

フエンテス氏は、自身の会社がネズミ講である可能性を否定した。 彼は10月21日に逮捕され、当局に善意を訴えようとしたが

スペイン政府は政府機関を通じて、フエンテス氏が犯罪組織に所属し、詐欺を行い、マネーロンダリングを行った疑いで告発した。

フエンテス氏は逮捕される前に何度か控訴し、会社がすぐに返金するだろうと投資家を安心させようとしていた。 彼はYouTubeにさまざまな動画を投稿し、自分は逃げているわけでも隠れようとしているわけでもないと伝えた。 同氏は、投資家の不安を和らげるために自宅でビデオを作成したと述べた。

しかし、一部の投資家が警察に通報し、警察は1カ月近くにわたって同社の捜査を開始し、その後彼の4つの自宅を家宅捜索し、逮捕に至った。